安徽富煌钢构股份有限公司

(上接698版)

保荐机构审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司实际经营需要，定价依据参照市场价格，遵循了“公平、公正、公允”的原则；公司第六届董事会第十八次会议已审议通过该关联交易事项，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，交易决策程序及信息披露合法合规，未损害公司及非关联股东利益。保荐机构对公司2023年度预计日常关联交易的事项无异议。

八、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年4月26日

安徽富煌钢构股份有限公司

关于2022年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,942,598股，发行价为每股人民币6.62元，共计募集资金654,999,998.76元，减除发行费用人民币14,562,885.31元后，公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

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[注]：差异为销户转出

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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截至 2022年 12 月 31日，公司募集资金本金 640,437,113.45元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为971,055.81元，销户转出10,270.86元，已按规定披露用途全部使用完毕。经公司、保荐机构与存储银行商议，公司本期将募集资金专户办理注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币元

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证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-010

安徽富煌钢构股份有限公司

关于2023年度公司向子公司

提供银行综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过2,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过1,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过1,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。期限为股东大会批准后一年。

在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本议案尚需提交公司2022年度股东大会表决。担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下：

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二、担保额度预计具体情况

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三、被担保人的基本情况

被担保人具体情况如下：

1、公司名称：安徽富煌木业有限公司

统一社会信用代码：91340181MA2NCTYD9C

注册资本：人民币10,800万元

法定代表人：胡浩然

成立日期：2017年2月20日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-7

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：木门、免漆门、防火门、木地板、酒店家具、办公家具、木楼梯、酒柜、衣柜、木线条、木饰面、装饰面材料及其它木制品设计、加工、销售、安装及出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：富煌木业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌木业不属于失信被执行人。

2、公司名称：安徽富煌门窗幕墙有限公司

统一社会信用代码：91340181MA2ND1K611

注册资本：人民币12,000万元

法定代表人：许晶

成立日期：2017年2月22日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-8号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装、出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：富煌门窗幕墙为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌门窗幕墙不属于失信被执行人。

被担保人2022年度（经审计）的主要财务数据情况如下：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。

四、董事会意见

公司2023年担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求，经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的累计担保额度总金额为1,000万元。本次担保事项经公司股东大会审议通过且担保实际发生后，公司及控股子公司的对外担保总余额为2,000万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为0.64%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判败诉而应承担的担保金额等。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构

安徽富煌钢构股份有限公司

2023年度向银行申请综合授信额度

为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)2023年度计划向相关银行申请合计不超过人民币733,000.00万元综合授信额度。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

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上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。

为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司（含授权期新成立的下属公司）的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

20223年4月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-011

安徽富煌钢构股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

1、机构信息

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2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年度财务报表审计收费为120万元，2022年内部控制审计收费为30万元，共计审计费用150万元。审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构；同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

2、《审计委员会履职的证明文件》；

3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

4、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；

5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-013

安徽富煌钢构股份有限公司

2023年1-3月份新签销售合同情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1-3月累计新签销售合同额人民币约164,327.23万元，较上年同期增长17.30%。

截至2023年3月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计142,183.75万元。

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年4月26日