海南海德资本管理股份有限公司

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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会同意公司（含控股子公司）以共计不超过10亿元人民币自有资金用于证券投资，投资范围为新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非固定收益类或者非承诺保本的投资，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。同意授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，在上述投资额度内，资金可循环使用。

公司独立董事独立意见：本次公司证券投资额度的预计金额符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，有利于公司开展相关业务，符合公司和股东的利益。我们同意公司严格按照公司《证券投资管理制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司2023年度证券投资额度预计的公告》。

（十二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事独立意见：公司依据财政部新修订和颁发的企业会计准则以及业务发展需要，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

（十三）审议并通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会认为：公司2023年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十四）审议并通过了《关于修订〈公司证券投资内部控制制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司证券投资管理制度》。

（十五）审议并通过了《关于制订〈公司委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司委托理财管理制度》。

（十六）审议并通过了《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关联交易制度》。

（十七）审议并通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

同意2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第二次会议决议；

2.公司董事、监事、高级管理人员对2022年年度报告书面确认意见；

3.公司董事、监事、高级管理人员对2023年第一季度报告书面确认意见；

4.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-008号

海南海德资本管理股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2023年4月24日下午3:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2023年4月14日分别以书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2022年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司内部控制自我评价报告》。

（四）审议并通过了《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会拟定的2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以公司截止2022年12月31日总股本929,651,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.145元（含税）。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。

公司监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，审批程序合法合规。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2022年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构和内部控制审计机构。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则解释要求和公司实际经营情况进行的相应变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

（八）审议并通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-025号

海南海德资本管理股份有限公司

关于召开公司2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司2022年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

2023年4月24日，公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午2:50

2.网络投票时间：2023年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2023年5月10日（星期三）

（七）出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

■

（二）提案披露情况

以上议案具体内容详见公司于2023年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。

上述第8项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2022年度工作述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2023年5月12日（星期五）上午9:30---12:00，下午2:30---5:00进行登记

（二）登记地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

（三）登记方式：

1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

3.外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

（四）联系方式

联系电话：010-68311887 68311821

联系地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

邮编：100044

联系人：王磊 何燕

（五）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：海南海德资本管理股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360567

2.投票简称：海德投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月16日9:15-9:25 ，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15,结束时间为2023年5月16日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南海德资本管理股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德资本管理股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名： 委托人持股数量：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人名称/姓名：

受托人营业执照号码/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以上表填报的表决意见为准。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日