东睦新材料集团股份有限公司
（上接198版）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务预算报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022年年度报告》全文及摘要
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》
监事会认为：公司已具备2022年度利润分配的相关条件，公司2022年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《东睦新材料集团股份有限公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（七）逐项审议、表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
1、公司与睦特殊金属工业株式会社2023年度日常关联交易预计
此项议案涉及关联交易，关联监事山根裕也回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、公司与宁波新金广投资管理有限公司2023年度日常关联交易预计
此项议案涉及关联交易，关联监事庄小伟回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
此项议案涉及关联交易，关联监事庄小伟回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2023年4月26日
报备文件：
1、公司第八届监事会第四次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-017
东睦新材料集团股份有限公司
关于公司2023年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：被担保人均为合并报表范围内控股子公司、孙公司
● 本次担保金额及担保余额：本次公司提供担保最高限额为人民币310,000.00万元；截至本公告披露日，公司提供担保余额共计人民币137,461.00万元（其中本次担保项下担保余额为0元）
● 本次是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
● 特别风险提示：本次对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，被担保方东莞华晶粉末冶金有限公司最近一期资产负债率已超过70%，敬请投资者充分关注担保风险
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司的日常经营和正常发展需要，根据《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及公司章程有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计310,000.00万元，担保预计情况如下：
■
注：1、东莞华晶粉末冶金有限公司和连云港富驰智造科技有限公司为上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司。
2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、广东东睦新材料有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司和上海富驰高科技股份有限公司的少数股东均未提供担保。
3、担保形式包括但不限于信用保证、抵押、质押等。为山西东睦磁电有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为45,000.00万元，其中以山西东睦磁电有限公司的自有资产（包括但不限于土地、房产等）向银行等金融机构申请抵押贷款，贷款金额不超过人民币30,000.00万元；为连云港富驰智造科技有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为30,000.00万元，其中以连云港富驰智造科技有限公司的自有资产（包括但不限于土地、房产等）向银行等金融机构申请抵押贷款，贷款金额不超过人民币30,000.00万元。
4、上述担保经公司股东大会审议批准生效后三年内，由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
（二）已履行的内部决策程序
2023年4月26日，公司分别召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议并全票通过了《关于2023年度担保预计的议案》，同意公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为310,000.00万元人民币，公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）东睦（天津）粉末冶金有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：911201117581428540
成立日期：2004年7月9日
法定代表人：曹阳
注册资本：15,200万元
注册地址：天津市西青经济开发区赛达二大道16号
经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务
2、股权结构
东睦（天津）粉末冶金有限公司为公司全资子公司。
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产25,802.64万元，负债总额7,128.49万元，净资产18,674.15万元，营业收入16,924.17万元，净利润274.54万元。
（二）山西东睦华晟粉末冶金有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：911408007624743412
成立日期：2004年6月8日
法定代表人：曹阳
注册资本：4,000万元
注册地址：山西省临猗县华晋大道168号
经营范围：生产、销售：粉末冶金各类零部件；粉末冶金用模具的制造及机械加工；自营各类商品的进出口业务
2、股权结构
■
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产41,142.65万元，负债总额20,913.03万元，净资产20,229.62万元，营业收入37,283.74万元，净利润3,605.24万元。
（三）连云港东睦新材料有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：9132070057378376XB
成立日期：2011年4月29日
法定代表人：曹阳
注册资本：15,000万元
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道36号
经营范围：粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁，设备租赁
2、股权结构
连云港东睦新材料有限公司为公司全资子公司。
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产24,871.04万元，负债总额3,930.62万元，净资产20,940.42万元，营业收入16,068.28万元，净利润250.89万元。
（四）长春东睦富奥新材料有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：91220101MA14AUHA9P
成立日期：2017年7月25日
法定代表人：曹阳
注册资本：5,600万元
注册地址：长春汽车经济技术开发区丰越大路2666号
经营范围：粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁，普通货物道路运输
2、股权结构
■
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产23,539.10万元，负债总额14,473.45万元，净资产9,065.65万元，营业收入12,671.22万元，净利润91.63万元。
（五）广东东睦新材料有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：9144070306849772XJ
成立日期：2013年5月16日
法定代表人：曹阳
注册资本：15,000万元
注册地址：江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号
经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁
2、股权结构
■
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产21,071.59万元，负债总额1,483.94万元，净资产19,587.65万元，营业收入15,321.16万元，净利润1,249.46万元。
（六）浙江东睦科达磁电有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：9133052172276474XE
成立日期：2000年9月22日
法定代表人：郭灵光
注册资本：25,000万元
注册地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路882号
经营范围：一般项目：磁性材料销售；磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口
2、股权结构
浙江东睦科达磁电有限公司为公司全资子公司。
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产81,239.64万元，负债总额51,129.92万元，净资产30,109.72万元，营业收入70,519.88万元，净利润3,268.84万元。
（七）德清鑫晨新材料有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：91330521551775304E
成立日期：2010年3月25日
法定代表人：郭灵光
注册资本：2,000万元
注册地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路146号2幢
经营范围：纳米复合铁硅镍电感线圈的生产，销售本公司自产产品，货物进出口。以下仅限分支机构经营：磁性合金粉末生产；销售本分公司生产的产品
2、股权结构
德清鑫晨新材料有限公司为公司全资子公司。
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产15,005.80万元，负债总额8,003.37万元，净资产7,002.43万元，营业收入34,835.74万元，净利润4,414.84万元。
（八）山西东睦磁电有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：91140897MA7XF5HY1Q
成立日期：2022年8月22日
法定代表人：郭灵光
注册资本：20,000万元
注册地址：山西省运城市临猗现代农业产业示范区楚仁路66号
经营范围：一般项目：磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；磁性材料销售；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
2、股权结构
山西东睦磁电有限公司为公司全资子公司。
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产3,013.06万元，负债总额16.91万元，净资产2,996.15万元，截至本公告披露日，该公司尚未建成投产。
（九）上海富驰高科技股份有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：913101136316158106
成立日期：1999年11月9日
法定代表人：郭灵光
注册资本：7,477.9834万元
注册地址：上海市宝山区逸仙路4318号10、48、49、54、57幢
经营范围：高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造；新型复合材料、特种陶瓷无机非金属新材料及产品的设计、开发；粉末冶金粉体材料的开发；精密零件的设计、开发（除专控）；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定除外）；模具设计；金属粉末注射成型模具加工、批发；自动化设备设计、开发及批发
2、股权结构
■
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产197,321.07万元，负债总额114,698.71万元，净资产82,622.36万元，营业收入117,258.19万元，净利润301.42万元。
（十）东莞华晶粉末冶金有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：91441900079533263L
成立日期：2013年9月16日
法定代表人：郭灵光
注册资本：7,000万元
注册地址：广东省东莞市东城街道伟丰路5号3栋
经营范围：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售；陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售；通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁；汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售；与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务；软件设计、销售、租赁；货物或技术进出口；物业租赁、房屋租赁
2、股权结构
东莞华晶粉末冶金有限公司为上海富驰高科技股份有限公司全资子公司。
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产37,629.75万元，负债总额37,378.10万元，净资产251.65万元，营业收入38,203.68万元，净利润207.73万元。
（十一）连云港富驰智造科技有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：91320791MA21L8GL17
成立日期：2020年5月29日
法定代表人：郭灵光
注册资本：15,000万元
注册地址：连云港经济技术开发区盐池西路6号
经营范围：一般项目：模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属结构制造；增材制造；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；软磁复合材料销售；特种陶瓷制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金制造；新型陶瓷材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；特种陶瓷制品销售；工业机器人制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理
2、股权结构
连云港富驰智造科技有限公司为上海富驰高科技股份有限公司全资子公司。
3、经审计的主要财务数据
截至2022年12月31日，总资产37,628.05万元，负债总额24,308.66万元，净资产13,319.39万元，营业收入9,026.70万元，净利润-214.70万元。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，在经公司股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。
四、董事会意见
2023年4月26日，公司第八届董事会第四次会议审议并全票通过了《关于2023年度担保预计的议案》，同意公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为310,000万元。
公司独立董事出具了同意的独立意见：我们认为公司董事会审议公司2023年度担保预计事项的程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定；2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保事项是必要的，风险是可控的；公司2023年度进行综合授信业务提供担保事项不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2023年度担保预计事项，同意为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司提供的担保余额为137,461.00万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的54.68%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
报备文件：
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
证券代码：600114股票简称：东睦股份 编号：2023-021
东睦新材料集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司根据财政部颁发的相关文件要求，对公司原会计政策进行相应变更
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形
● 此次会计政策变更事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议
一、本次会计政策变更概述
（一）2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），该解释对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等内容进行了规范，并自2022年1月1日起施行。
（二）2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
由于上述会计准则的修订，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）准则解释第15号变更的主要内容
1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第14号一收入》《企业会计准则第1号一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。
2、关于亏损合同的判断
《企业会计准则第13号一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（二）准则解释第16号变更的主要内容
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。
公司自2022年11月30日起执行准则解释第16号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自2022年起提前执行准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更涉及部分项目调整，具体调整情况如下：
■
三、本次会计政变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事发表了同意的独立意见：
（一）公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)等相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
（二）本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见》，发表核查意见如下：
（一）公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)等相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形；
（二）本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、上网公告附件
东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
报备文件：
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、东睦新材料集团股份有限公司董事会关于公司会计政策变更的专项说明。
