渤海汽车系统股份有限公司
（上接354版）
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号
经营范围：新能源汽车、摩托车及其零部件的开发、制造、加工、销售、售后服务；房屋、设备租赁；汽车租赁；技术咨询；技术服务；自营本企业产品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与上市公司的关联关系
麦格纳为北汽集团间接控股子公司。
10.北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：姜德义
注册资本：321261.43014万美元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市北京经济技术开发区博兴路8号
经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北京奔驰为北汽集团间接控股子公司。
11.北京汽车集团财务有限公司（以下简称“北汽财务”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：朱正华
注册资本：500000万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层
经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北汽财务为北汽集团控股子公司。
12. 北齿（山东）传动科技有限公司（以下简称“北齿传动”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：王天文
注册资本：35408万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
住所：山东省淄博市博山区白塔镇北外环路
经营范围：汽车零部件及配件制造；普通货运；汽车（不含九座及九座以下乘用车）、汽车配件、机械设备及配件、机电产品、电子产品、仪器仪表销售；技术服务；代理进出口服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与上市公司的关联关系
北齿传动为海纳川控股子公司。
13.北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司（简称“北汽新能源蓝谷分公司”）
（1）基本情况介绍
负责人：刘鑫
公司类型：其他股份有限公司分公司(非上市)
住所：北京市大兴区采和路1号院3号楼1-2层
经营范围：生产汽车零部件（仅限汽车零部件及配件制造中动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件）；技术开发、转让、咨询、服务；销售机械设备、电气设备、金属制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北汽新能源蓝谷分公司为北汽集团控股子公司北汽新能源的分公司。
14. 北京出行汽车服务有限公司（简称“北京出行”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：萧枭
注册资本：83,696万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市通州区创益中路1号院2号楼2层101号A0205
经营范围：汽车租赁（不含九座以上客车）；汽车装饰：销售汽车、摩托车及配件、汽车配件、装饰材料、仪器仪表、润滑油、钢材、建筑材料、化工产品、五金交电、日用杂货、通讯设备及配件；信息咨询（不含中介服务）；技术咨询、技术服务；装卸服务；道路货运代理；承办展览展示；机动车公共停车场经营管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北京出行为北汽集团间接控股子公司。
15. 北京鹏盛物业管理有限公司（简称“鹏盛物业”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：牛福海
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市朝阳区华威里10号楼一层101(内106)室
经营范围：物业管理；酒店管理；绿化管理；餐饮管理；清洁服务（不含餐具消毒）；经济贸易咨询；销售工艺美术品、日用品、针纺织品、家用电器、食用农产品等；机动车公共停车场服务；企业管理咨询；计算机系统服务等（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、游泳、零售烟草、工程设计、销售食品、中医科医疗服务、理发服务、美容服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
鹏盛物业为北汽集团间接全资子公司。
16. 北京北汽进出口有限公司（简称“北汽进出口”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：李永前
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-024)
经营范围：销售汽车、摩托车、橡胶制品、电气设备、装饰材料、仪器仪表、金属材料（不含电石、铁合金）、金属制品、塑料制品、玻璃制品、润滑油、机械设备、钢材、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）等（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售Ⅲ类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北汽进出口为北汽集团间接控股子公司。
17. 北京鹏龙行汽车贸易有限公司（简称“鹏龙行”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：刘义
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市朝阳区华威里10号楼10层
经营范围：销售汽车（不含小轿车）、金属材料、橡胶制品、润滑油、塑料及塑料制品、化工产品（不含化学危险品）、汽车配件、家用电器、针纺织品、皮革制品、日用品、工艺品、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
鹏龙行为北汽集团间接控股子公司。
18. 北京汽车集团越野车有限公司（简称“北汽越野”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：陈巍
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号
经营范围：互联网信息服务；出版物零售；销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品；技术开发、技术服务、技术咨询等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北汽越野为北汽集团全资子公司。
19. 北京汽车集团越野车销售服务有限公司（简称“北汽越野销售公司”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：彭钢
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地同心路1号
经营范围：销售汽车、汽车零配件；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北汽越野销售公司为北汽集团间接全资子公司。
20. 北京汽车股份有限公司（简称“北京汽车”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：陈巍
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：北京市顺义区双河大街99号院1幢五层101内A5-061
经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北京汽车为北汽集团控股子公司。
（二）北京福田康明斯发动机有限公司（以下简称“福田康明斯”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：武锡斌
注册资本：228800万人民币
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号
经营范围：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
北汽集团控股子公司福田汽车持有福田康明斯50%股权。
（三）廊坊莱尼线束系统有限公司（以下简称“莱尼线束”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：陈更
注册资本：6000.00 万人民币
公司类型：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：三河市区102国道北侧密三路东北外环路南侧岩峰大街1号
经营范围：设计、制造汽车电子装置，销售自产产品并提供售后服务，原材料与机器设备销售，货物、技术进出口业务。（法律、法规禁止经营的除外，需许可的待许可后方可经营），相关信息咨询服务。
（2）与上市公司的关联关系
公司总经理陈更任莱尼线束董事长。
（四）北京海纳川李尔汽车系统有限公司（以下简称“海纳川李尔”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：马俊斐
注册资本：1205万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：北京市大兴区采育镇育政街20号
经营范围：生产汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统（传感器除外）、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料；设计、开发汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统（传感器除外）、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料；销售自产产品及批发其他汽车零部件；提供产品的技术服务和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
海纳川持有海纳川李尔50%股权。
（五）北京北汽延锋汽车部件有限公司（以下简称“北汽延锋”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：李金钢
注册资本：104.1万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市大兴区瀛海镇瀛顺路55号院2号
经营范围：生产奔驰汽车门板、顶衬、座舱；汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件产品的设计、研发；以上产品的佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；批发汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
公司控股股东高级管理人员李金钢担任北汽延锋副董事长。
（六）翰昂汽车零部件（北京）有限公司（以下简称“翰昂零部件”）
1.基本情况介绍
法定代表人：郑龙水
注册资本：1350万美元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路6号
经营范围：生产、组装、加工汽车部件、空调系统及零部件；研究、开发汽车部件、空调系统及零部件；提供与汽车部件有关的技术支持；自产产品的安装、 调试、维修、技术咨询、技术服务、技术支持；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2.与上市公司的关联关系
公司董事会秘书袁春晖担任翰昂零部件副董事长。
（七）天纳克（北京）排气系统有限公司（以下简称“天纳克排气”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：王仁贞
注册资本：210万美元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市通州区工业开发区梧桐路(天纳克(北京)汽车减振器有限公司
内)
经营范围：生产加工汽车排气系统；开发汽车排气系统产品；销售自产产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
公司常务副总经理王仁贞担任天纳克排气董事长。
（八）天纳克（北京）汽车减振器有限公司（以下简称“天纳克减振”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：吴啸林
注册资本：1162万美元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市通州区通州工业开发区梧桐路
经营范围：生产机动车减振器、独立悬挂、减振器芯总成和专用减振器；销售自产产品；提供与上述产品相关的研发、设计、测试服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
公司参股公司。
（九）北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司（以下简称“彼欧英瑞杰”）
（1）基本情况介绍
法定代表人：季军
注册资本：720万欧元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市顺义区杨镇地区纵二路 7-1 号
经营范围：生产塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；开发和批发塑料燃油系统（燃油箱、注 油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；销售自 产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）与上市公司的关联关系
公司高级管理人员季军任彼欧英瑞杰董事长。
（十）海斯坦普汽车组件（北京）有限公司（以下简称“海斯坦普”）
1、基本情况介绍
法定代表人：谢伟
注册资本：14,550万人民币
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院3号楼1层101
经营范围：生产高端轻量化车身件及车身装焊总成；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售高端轻量化车身件及车身装焊总成、金属模具；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
公司董事长谢伟担任海斯坦普董事长。
（十一）北京海纳川延锋汽车部件有限公司（简称“海纳川延锋”）
1、基本情况介绍
法定代表人：李金钢
注册资本：2,000万人民币
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：北京市怀柔区庙城镇西台下村临1号
经营范围：汽车零部件制造；研发、销售汽车零部件；产品设计；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术服务；出租办公用房、商业用房；机械设备租赁（不含汽车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东总经理李金钢任海纳川延锋法定代表人。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均依据市场价格进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司2023年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第十六次会议决议；
2．公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2023年4月27日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2023-014
渤海汽车系统股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部发布的相关企业会计准则要求进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
●本次会计政策变更事项已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号，以下简称“准则解释第15号”)，规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”，内容自2022年1月1日起施行。
根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释第16号”)，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；其余两项内容自发布之日起执行。
（二）本次会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次会计政策变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释15号、准则解释16号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）履行的决策程序
公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系根据财政部修订相关会计准则和发布的关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关会计准则的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的通知的规定和要求进行的变更，符合相关会计准则的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2023年4月27日
