浙江大自然户外用品股份有限公司

（上接430版)

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜娜

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张俊慧

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：里全

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

公司2023年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审议：公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为立信是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：立信在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信担任公司2023年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2023-020

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数， 以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2022年12月31日，公司总股本为101,123,600股，合计转增40,449,440股，转增后公司总股本将增加至141,573,040股。待上述权益分派方案实施完毕，公司总股本将由101,123,600股增加至141,573,040股，注册资本由人民币101,123,600元增加至141,573,040元。

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司的实际情况，现对《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会特别决议审议通过，同时提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2023-022

浙江大自然户外用品股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合方式召开，本次会议通知已于2023年4月14日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的； 符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。全体监事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为：本次募投项目延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目延期符合相关法律、法规的规定，本次仅涉及募投项目建设周期的变动，不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：1、公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过《关于〈开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告〉的议案》

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2023-025

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事、原总经理俞清尧先生辞职情况

公司原总经理俞清尧先生由于个人原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理一职，辞任总经理后，俞清尧先生将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等职务，并将依照法律、规范及规范性文件的要求继续履行忠实勤勉义务及其做出的各项股份变动承诺。俞清尧先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及董事会对俞清尧先生做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任夏永辉先生为新任总经理情况

鉴于公司原总经理俞清尧先生辞去公司总经理一职，为维持公司管理的稳定性，保障公司长远发展，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任夏永辉先生为公司新任总经理（简历附后），任期与第二届董事会一致。

夏永辉先生自1993年开始在公司任职，历任浙江大自然旅游用品有限公司、浙江大自然户外用品股份有限公司董事长职务，拥有丰富的企业管理经验，具备担任公司总经理的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

上述职务变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023年4月27日

简历

夏永辉，男，1970年9月18日出生，学历：本科。民族：汉。中国国籍，无境外居住权。1993年9月-2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司董事长。2018年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长。

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2023-013

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于2022年度利润分配及资本公积转增

股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.2元（含税），每10股转增4股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额及每股转增比例不变，相应调整每股现金分红比例及转增总额，并将另行公告具体调整过程。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为进一步保持户外用品行业细分领域龙头地位，公司始终注重投入产出和效益提升，在经营模式创新、科技支撑、供应链结构调整、全球产能扩张、新品类外延拓展等方面进行中长期布局，并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入，以满足企业发展需要。2022年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目开发建设、日常经营等方面。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币688,948,292.97元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本101,123,600股，以此计算合计拟派发现金红利22,247,192.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.45%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本101,123,600股，合计转增40,449,440股，本次转股后，公司总股本为141,573,040股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额及每股转增比例不变，相应调整每股现金分红比例及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明：

报告期内，上市公司归属于母公司股东的净利润212,972,056.13元，母公司累计未分配利润为688,948,292.97元，上市公司拟分配的现金红利总额为22,247,192.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分析说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

户外运动行业受国际形势、通货膨胀等影响，2022年处于低速增长态势，市场形势严峻。公司目前主要生产户外用充气床垫、防水箱包、头枕坐垫等户外运动用品，随着户外运动行业生产技术的突破，新产品不断推陈出新，户外运动行业呈现出专业化、潮流化、娱乐化等不同的发展方向。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

鉴于中美关系的复杂化，中国产区原材料价格和劳动力成本的不断上升，为顺应客户的风险分散、节能减排需求，全球化布局及规模化生产成为全球户外行业的发展趋势。且随着户外产业不断升级和消费者群体结构的变化，公司已进入以新品类扩展为重要导向的规模化经营阶段。经营方式也从简单的外贸加工发展成研发、生产、销售、资本运营等多元化集团化的经营模式。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入人民币945,801,135.01元，较2021年度同比增长12.27%。实现净利润212,972,056.13元，同比减少2.98%。为进一步保持户外用品行业细分领域龙头地位，公司始终注重投入产出和效益提升，在经营模式创新、科技支撑、供应链结构调整、全球产能扩张、新品类外延拓展等方面进行中长期布局，并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入，以满足企业发展需要。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司当前正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，外延拓展项目投资资金需求持续加大。同时，因通货膨胀、原材料涨价等原因导致的供应链压力，公司需要留存较为充足的资金满足日常运营。因此，综合考虑公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等，为了更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目开发建设、日常经营等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》等相关规定的要求，全力推进项目开发，经营管理提质增效，为公司股东创造长期、稳定的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2023年4月25日召开第二届监事会第九次会议，审议《关于2022年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的； 符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。全体监事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。据此 ，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023年4月27日