北京真视通科技股份有限公司

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2022-015

北京真视通科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议于2023年4月26日上午12时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

二、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》、《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

2022年公司实现营业收入64,720.03万元，较上年度增加 0.97%；实现利润总额757.05万元，较上年度下降19.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1,021.99万元，较上年度下降23.26%。截止2022年12月31日公司资产总额108,765.55万元，较上年末下降5.35%；负债总额36,463.21万元，较上年末下降15.52%；净资产72,302.34万元，较上年末增长0.76%。2022年度公司经营活动产生的现金净流量3,716.01万元，上年同期为5,594.06万元，同比减少1,878.04万元；投资活动产生的现金净流量-5,367.61万元；筹资活动产生的现金净流量2,626.35万元；现金及现金等价物净增加974.75万元。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

经审核，监事会认为公司本次利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》。

2022年度公司董事、监事薪酬总计367.35万元，预计2023年整体薪酬在401万元左右。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经核查，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

八、审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2023年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十、审议通过《关于〈2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计〉的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计〉的议案》。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

《关于〈2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十一、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-021

北京真视通科技股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备及核销

资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第五次会议于2023年4月26日审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2022年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等情况

经公司对截止2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、存货和合同资产，具体明细如下：

■

注：本次计提信用减值损失、资产减值损失计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

二、核销资产情况概述

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对以下资产，予以核销。

■

■

注：上述应收款项所属客户均非公司关联方。本次核销后，公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，相关部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提各项信用减值准备合计1,868.83万元，各项资产减值准备合计655.94万元，本次核销资产合计77.93万元，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2022年度合并利润报表净利润2,446.85万元。

本次计提各项资产减值准备及核销资产已经年审会计师事务所审计。

四、董事会意见

本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

特此公告。

备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-019

北京真视通科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2022年度日常关联交易执行情况进行说明，并对2023年度日常关联交易情况进行预计。

一、2022年度日常关联交易执行情况

2022年4月29日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。

2022年度，公司与联营企业北京紫荆视通科技有限公司（以下简称“紫荆视通”）、南京联坤软件技术有限公司（以下简称“南京联坤”）发生日常关联交易，总金额为256.70万元，明细如下：

■

2022年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

二、2023年度日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易概述

公司2023年4月26日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司预计在2023年度内，拟与联营企业南京联坤、高芯联科技（苏州）有限公司（以下简称“高芯联”）发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币2,300万元。

公司董事会授权法定代表人在2023年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易，关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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三、关联方基本情况

（一）南京联坤

公司名称：南京联坤软件技术有限公司

成立日期：2009年8月24日

注册地址：南京市鼓楼区中山北路28号1503室

法定代表人：薛巍

注册资本：581.4万元

经营范围：计算机软件开发、销售；计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务；电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：本公司持有南京联坤14%股权，并委派了1名董事，对南京联坤具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

（二）高芯联

公司名称：高芯联科技（苏州）有限公司

成立日期：2022年06月24日

注册地址：苏州市相城区元和街道春申湖中路393号武珞科技园401B室

法定代表人：张小飞

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；技术进出口；广告制作；广告设计、代理；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；集中式快速充电站；集成电路销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机制造；电子专用材料制造；半导体分立器件制造

关联关系：本公司之子公司真视通军融科技发展（苏州）有限公司持有高芯联33%股权，并委派了2名董事，对高芯联具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

四、日常关联交易主要内容

1、定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及设备价格标准等相关事宜。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的设备采购及提供技术开发行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同意将2022年度日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计的议案提交公司第五届董事会第六次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见

我们对2022年度公司关联交易及2023年度公司与关联方之间的关联交易预计情况进行了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。

备查文件：

1、公司第五届董事会第六次会议决议

2、公司第五届监事会第五次会议决议

3、独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-016

北京真视通科技股份有限公司

关于2023年度申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月26日审议通过了《关于2023年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会表决通过。现将具体情况说明如下：

为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2023年度拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币7.35亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

备查文件 ：

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-018

北京真视通科技股份有限公司

关于2023年度使用闲置自有资金

进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第五次会议于2023年4月26日审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、概述

（一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；

（二）投资主体：公司（含全资子公司）；

（三）投资额度：不超过人民币2.50亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品；

（五）资金来源：公司（含全资子公司）闲置自有资金；

（六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年；

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

三、审批程序

在额度范围内公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

七、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-022

北京真视通科技股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告全文于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5月5日（星期五）下午15:00至17:00时在“真视通投资者关系”小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“真视通投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“真视通投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“真视通投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王国红先生，董事兼总经理王小刚先生，董事兼财务负责人杜毅女士，独立董事李玉华先生，副总经理兼董事会秘书鞠岩女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-020

北京真视通科技股份有限公司

关于聘请公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。该事项尚需提交2022年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续聘请致同所为公司2023年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

（二）人员信息

截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

梁卫丽（拟签字项目合伙人）1999年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

拟签字注册会计师：杨东晓，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。

根据致同所质量控制政策和程序，潘文中拟担任项目质量控制复核人。潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。

（三）业务信息

致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元;本公司同行业上市公司审计客户26家。

（四）执业信息及诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

梁卫丽、杨东晓、潘文中近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

致同所及签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司 2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司于2023年4月26日召开的第五届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、第五届监事会第五次会议决议

3、独立董事的专项说明及关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-017

北京真视通科技股份有限公司

关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》，为满足公司的日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司北京真视通数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）、真视通军融科技发展（苏州）有限公司（以下简称“军融科技”）、深圳真视通科技有限公司（以下简称“深圳真视通”）、深圳小豆易视科技发展有限公司（以下简称“深圳小豆易视”）分别提供最高额不超过6,000万元、3,000万元、3,000万元和3,000万元的银行融资担保，累计最高担保额为15,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定，本次对外担保无须提交股东大会审议，担保额度授权期限为自本次董事会审议通过后的一年内，并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

二、预计担保情况

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三、被担保人基本情况

1、北京真视通数字科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2012年05月16日

注册地址：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B座办公B1106

法定代表人：曹超

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；软件开发；专业设计服务；企业管理；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币元

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2、真视通军融科技发展（苏州）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年09月25日

注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大道988号(江苏吴中大厦)1幢1211室

法定代表人：王小刚

注册资本：5,000万元

经营范围：智能科技、通用科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售：机器人、激光设备；销售：计算机软硬件、通信设备、机械设备、机电设备、汽车配件、黄金、黄金饰品、工艺品、金属材料、金属制品、纸制品、木浆、橡胶制品、塑料制品、食用农产品、非危险性化工产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络工程的设计与施工。第三类医疗器械经营；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；集中式快速充电站；集成电路设计；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机制造；电子专用材料制造。被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币元

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3、深圳真视通科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期： 2023年03月29日

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2404

法定代表人：杜毅

注册资本：5,000万元

经营范围：一般经营项目是：计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；数字技术服务；大数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被担保人为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

4、深圳小豆易视科技发展有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2023年03月28日

注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋3401

法定代表人：李拥军

注册资本：3,000万元

经营范围： 一般经营项目是：通信设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；影视录放设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件开发；互联网设备制造；显示器件制造；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；电气安装服务；广播电视传输设备制造；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被担保人为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足全资子公司日常资金需求，有利于促进全资子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，董事会同意为其提供担保。此次担保虽然增加了公司或有负债，但被担保人资金的正常运转有利于公司的资金正常周转和经营管理。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司担保总额为6,000万元。本公司及上述被担保企业均无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

（上接431版)