四川金时科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-025
四川金时科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年4月26日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，委托表决1人，公司董事长李海坚先生因为出差无法出席本次会议，委托李文秀女士代为出席并表决，经公司过半数董事推选，本次会议由董事李文秀女士主持，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-026
四川金时科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年4月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席王俊敏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
监事会
2023年4月28日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-027
四川金时科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》决定于2023年5月9日（星期二）下午14:30召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知 》（公告编号：2023-021）。
2023年4月26日，公司董事会收到股东深圳前海彩时投资管理有限公司（以下简称“前海彩时”）书面提交的《关于提请增加四川金时科技股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司2022年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告发布日，前海彩时持有公司16.46%的股份，具有提出股东大会临时提案的法定资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》有关规定。上述议案已经公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议，并作为2022年年度股东大会审议的第14项议案。
除增加上述提案外，《关于召开2022年年度股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的公司2022年年度股东大会补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月9日（星期二）14:30
网络投票时间：2023年5月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至2023年5月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统 （以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年5月4日
7、会议出席对象
（1）截止2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号2楼会议室
二、会议审议事项
1、审议议案：
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2、特别提示和说明
(1)上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
(2)据《公司章程》的相关规定，上述第10项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；
(3)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2023年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作）》的规定，本次会议审议的议案5、6、7、8、10、11、13、14为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，在2023年5月8日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、 登记时间：2023年5月8日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
3、 登记及信函邮寄地点：
四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会” 字样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路2508号。
4、会议联系方式
联系人：陈浩成
联系电话：028-68618226
邮箱：jszq@jinshigp.com
传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路2508号
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、 第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事第二十一次会议决议.
七、附件
附件一：《授权委托书》
附件二：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：
■
注：
1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大 会会议结束之日止。
3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。
5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口 是 □否。
6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。
(以下无正文)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 万股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 万股
受托日期： 年 月 日
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362951
2、投票简称：金时投票
3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；
表一：股东大会对应“提案编码” 一览表
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`4、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（1）填写表决意见
本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月9日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-028
四川金时科技股份有限公司
关于终止募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247号）核准，公司首次公开发行人民币普通股4,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币9.94元，本次公司发行股票募集资金总额为44,730.00万元，扣减发行费用总额为5,699.11万元，募集资金净额为39,030.89万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2019年3月13日出具了“苏公W[2019]B012号”《验资报告》。
根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况
2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，于2020年1月6日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司变更了“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”中的部分募集资金用途，用于补充投入“湖南生产基地项目”。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2020-002）。
2020年6月8日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，于2020年6月24日，召开了2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更了“包装印刷生产线扩产及技改项目”的部分募集资金用途、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”的全部募集资金用途，用于补充投入湖南生产基地项目。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-032、2020-033、2020-036、2020-041）。
2020年8月20日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2020年9月7日，召开了2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司调整了原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金的具体投入明细项目，用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-058、2020-060、2020-062、2020-064）。
截至2023年4月26日，公司募集资金使用及结余情况如下表：
■
截至2023年4月26日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入使用的募集资金金额为40,461.70万元，余额为340.25万元，具体情况如下：
单位：万元
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三、本次拟终止募投项目的基本情况及终止原因
（一）包装印刷生产线扩产及技改项目
包装印刷生产线扩产及技改项目原计划投入募集资金23,336.26万元，该项目设立之初主要是通过加大对于印刷生产的各环节的软硬件投入，以及招聘高素质生产、管理及技术人员，来实现对各类烟标与社会化消费产品印刷的技术升级改造与扩产，实施主体为四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）。经过前两次变更募集资金用途后，该项目拟投入募集资金金额调整为5,000万元，截至2023年4月26日，该项目累计投入4,844.22万元。
目前，金时印务在供产品接连未中标，导致印刷业务订单急剧减少。公司管理层经过审慎考虑，从避免后续的进一步亏损及保护公司及股东的长远利益的角度出发，经董事会审议批准，对金时印务实施停产，具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2023-008）。金时印务停产后，公司将不再投入包装印刷生产线扩产及技改项目，拟终止该项目并逐步对机器设备等资产进行处置。
（二）湖南生产基地项目
湖南生产基地项目主要是建设湖南生产基地的办公用房、检测中心、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施，实施主体为湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）。经过前两次变更募集资金用途后，拟投入募集资金34,382.00万元，截至2023年4月26日，该项目累计投入34,913.10万元。
公司原计划建设湖南生产基地以更好地就近服务主要客户及提升公司经营效益。后来因公司接连未能中标相关标段产品，导致湖南生产基地项目原建设内容的可行性发生了实质性变化。目前，湖南生产基地已临近竣工，机器设备尚未购置。公司管理层经审慎考虑，确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，拟终止湖南生产基地项目，并尽快制定资产处置方案。
四、本次终止募投项目剩余募集资金的后续安排
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，结合公司财务经营状况，公司拟将剩余的募集资金340.25万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。待剩余募集资金全部转出及前述尚未支付款项支付完毕后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理该募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。
五、本次终止募投项目并将剩余募集资金及募集资金专户结余利息永久补充流动资金对公司的影响
本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际生产经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，更好地维护公司和投资者的利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事独立意见
公司拟终止募投项目是基于公司实际生产经营情况做出的合理决策，有利于降低公司运营成本，提升公司经营效益，不存在损害股东利益的情形。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况而作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，可以满足公司日常经营的资金需求，符合公司和股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2023年4月27日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：金时科技本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际生产经营情况做出的合理决策，不存在损害股东利益的情形；该等事项已经履行了必要的审批程序，且根据公司章程规定，该事项尚需股东大会审议通过，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
因此，本保荐机构对金时科技终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
中信证券股份有限公司
关于四川金时科技股份有限公司
终止募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“金时科技”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金时科技拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之事项进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247号）核准，公司首次公开发行人民币普通股4,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币9.94元，本次公司发行股票募集资金总额为44,730.00万元，扣减发行费用总额为5,699.11万元，募集资金净额为39,030.89万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2019年3月13日出具了“苏公W[2019]B012号”《验资报告》。
根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
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二、募集资金使用情况
2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，于2020年1月6日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司变更了“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”中的部分募集资金用途，用于补充投入“湖南生产基地项目”。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2020-002）。
2020年6月8日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，于2020年6月24日，召开了2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更了“包装印刷生产线扩产及技改项目”的部分募集资金用途、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”的全部募集资金用途，用于补充投入湖南生产基地项目。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-032、2020-033、2020-036、2020-041）。
2020年8月20日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2020年9月7日，召开了2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司调整了原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金的具体投入明细项目，用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-058、2020-060、2020-062、2020-064）。
截至2023年4月26日，公司募集资金使用及结余情况如下表：
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截至2023年4月26日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入使用的募集资金金额为40,461.70万元，余额为340.25万元，具体情况如下：
单位：万元
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三、本次拟终止募投项目的基本情况及终止原因
（一）包装印刷生产线扩产及技改项目
包装印刷生产线扩产及技改项目原计划投入募集资金23,336.26万元，该项目设立之初主要是通过加大对于印刷生产的各环节的软硬件投入，以及招聘高素质生产、管理及技术人员，来实现对各类烟标与社会化消费产品印刷的技术升级改造与扩产，实施主体为四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）。经过前两次变更募集资金用途后，该项目拟投入募集资金金额调整为5,000万元，截至2023年4月26日，该项目累计投入4,844.22万元。
目前，金时印务在供产品接连未中标，导致印刷业务订单急剧减少。公司管理层经过审慎考虑，从避免后续的进一步亏损及保护公司及股东的长远利益的角度出发，经董事会审议批准，对金时印务实施停产，具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2023-008）。金时印务停产后，公司将不再投入包装印刷生产线扩产及技改项目，拟终止该项目并逐步对机器设备等资产进行处置。
（二）湖南生产基地项目
湖南生产基地项目主要是建设湖南生产基地的办公用房、检测中心、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施，实施主体为湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）。经过前两次变更募集资金用途后，拟投入募集资金34,382.00万元，截至2023年4月26日，该项目累计投入34,913.10万元。
公司原计划建设湖南生产基地以更好地就近服务主要客户及提升公司经营效益。后来因公司接连未能中标相关标段产品，导致湖南生产基地项目原建设内容的可行性发生了实质性变化。目前，湖南生产基地已临近竣工，机器设备尚未购置。公司管理层经审慎考虑，确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，拟终止湖南生产基地项目，并尽快制定资产处置方案。
四、本次终止募投项目剩余募集资金的后续安排
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，结合公司财务经营状况，公司拟将剩余的募集资金340.25万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。待剩余募集资金全部转出及前述尚未支付款项支付完毕后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理该募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。
五、本次终止募投项目并将剩余募集资金及募集资金专户结余利息永久补充流动资金对公司的影响
本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际生产经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，更好地维护公司和投资者的利益。
六、内部决策程序情况
（一）董事会意见
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际生产经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，更好地维护公司和投资者的利益。因此同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司拟终止募投项目是基于公司实际生产经营情况做出的合理决策，有利于降低公司运营成本，提升公司经营效益，不存在损害股东利益的情形。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况而作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，可以满足公司日常经营的资金需求，符合公司和股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月27日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：金时科技本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际生产经营情况做出的合理决策，不存在损害股东利益的情形；该等事项已经履行了必要的审批程序，且根据公司章程规定，该事项尚需股东大会审议通过，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
因此，本保荐机构对金时科技终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
保荐代表人：梁勇 牛振松
中信证券股份有限公司
2023年 4 月 27日
四川金时科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十一次会议议案的相关资料进行了认真细致的审核，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、对《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
公司拟终止募投项目是基于公司实际生产经营情况做出的合理决策，有利于降低公司运营成本，提升公司经营效益，不存在损害股东利益的情形。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况而作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，可以满足公司日常经营的资金需求，符合公司和股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
独立董事签署如下：
郑春燕（签字）： 赵亚娟（签字）：
方勇（签字）：
2023年4月27日
