海欣食品股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-037

海欣食品股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

鉴于公司2021年股票期权激励计划中10名激励对象离职不再符合激励条件及公司第二期业绩考核未达到第二个行权期的行权条件，公司合计注销328.50万份股票期权。注销完成后，公司2021年股票股权激励计划激励对象调整为92人，剩余已授予但尚在等待期的股票期权266.70万份。本次注销部分股票期权事项已取得公司2021年第一次临时股东大会的授权，无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已于2023年4月27日办理完毕。公司本次注销股票期权符合相关法律法规及《海欣食品2021年股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-038

海欣食品股份有限公司

关于对外投资进展

暨工商变更登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日披露了《关于对外投资收购股权及增资的公告》。公司以自有资金与福建省绿怡海洋科技有限公司（以下简称“绿怡海洋”）、福州龙福食品有限公司（以下简称“龙福食品”）、肖华坚、刘用财共同签署《合作协议书》。公司分别受让绿怡海洋持有的福建东鸥食品有限公司（以下简称“标的公司”或“东鸥食品”）1%股权以及龙福食品持有的标的公司50%股权，标的公司整体估值不超过2,600万元，受让价格分别为不超过26万元和1,300万元。受让完成后，公司将与绿怡海洋同比例对标的公司增资2,000万元，其中公司认缴出资1,020万元，绿怡海洋认缴出资980万元。本次交易完成后，绿怡海洋持有标的公司49%股权，公司持有标的公司51%股权，将纳入公司合并报表。

具体内容详见公司于2023年4月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资收购股权及增资的公告》（公告编号：2023-021）。

二、对外投资进展

近日，上述交易已完成股权转让及增资事项，东鸥食品已完成工商变更手续，并取得连江县市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：

1、企业名称：福建东鸥食品有限公司

2、统一社会信用代码：91350122MACE9KL251

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册资本：3300万人民币

5、法定代表人：滕用伟

6、成立日期：2023年03月28日

7、注册地址：福建省连江县敖江镇岱云村澳尾335-1号

8、经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；清真食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；非食用农产品初加工；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1、福建东鸥食品有限公司《营业执照》

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023年4月28日