新疆伊力特实业股份有限公司
八届二十次董事会会议决议公告
（上接534版）
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-010
新疆伊力特实业股份有限公司
八届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2023年4月15日以传真方式发出召开公司八届二十次董事会会议的通知，2023年4月26日公司以现场方式召开公司八届二十次董事会会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、公司2022年度董事会工作报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
2、公司2022年度财务决算报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
3、公司2022年度利润分配预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-012）；
4、公司2022年年度报告全文及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2023年4月28日《上海证券报》；
5、公司关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案（此项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避了对该项议案的表决）；
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-013）。
6、公司2022年度社会责任报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
7、公司2022年度内部控制评价报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
公司独立董事发表专项说明认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。内部控制的有效性需要长期持续的强化，希望公司进一步加强内部控制力度，加强对重点控制活动的管控，继续稳步推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
8、公司续聘会计师事务所的预案；（上述事项同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号2023-014）。
9、公司独立董事2022年度述职报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
10、公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
11、关于聘任林屹东先生为公司副总经理的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于聘任林屹东先生为副总经理的公告》（公告编号2023-015）。
12、关于召开公司2022年年度股东大会的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，内容详见公告编号为2023-016号《新疆伊力特实业股份有限公司2022年年度股东大会的通知》
上述第1-10项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-013
新疆伊力特实业股份有限公司
关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
（一）2022年度日常关联交易预计情况
公司于2022年4月27日和 2022年6月27日分别召开公司八届十二次董事会会议和公司2021年年度股东大会，审议通过了《公司关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及下属子公司与公司实际控制人一一新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”）及其控制的企业签订的相关业务合同，预计2022年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。
（二）2022年度公司实际发生关联交易情况
公司2022年度日常关联交易实际执行情况如下：
单位：元
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2022年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额在预计金额范围内。
（三）2023年度公司日常性关联交易预计
根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，2023年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。
二、关联方情况
2014年4月24日，经新疆生产建设兵团第四师国资委批准，将师国资委持有新疆伊力特集团有限公司持有的公司股权行政划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司。自此，国投公司成为本公司的最终控制股东，2019年1月30日伊犁农四师国有资产投资有限责任公司变更名称为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司。具体情况如下：
■
相关财务数据如下：
截止2022年12月31日，国投公司(母公司)资产总额2,051,714.94万元，净资产(母公司)1,498,751.02万元，实现营业收入(母公司)1,583.46万元，净利润(母公司)1,103.37万元。
三、关联交易审议情况
公司八届二十次董事会会议审议通过了上述关联交易，本次会议共有7名董事参会，关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避表决，其余4名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事冉斌、张勇、肖建峰对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
年度内，与关联方之间的交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
四、关联交易的目的及影响
本次关联交易是公司下属子公司维持生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响。
五、独立董事的意见
董事会在发出《关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》前，已经取得了独立董事的认可。董事会在表决上述议案时，关联董事回避了表决，公司董事会审议上述关联交易议案时表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，独立董事认为：
“公司2022年度发生的关联交易事项是维持公司下属子公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。我们认真审核了上述关联交易，其内容真实，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；定价方式公允、合理，没有损害关联交易当事人的利益；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。
公司2023年度预计的关联交易事项为正常的商业交易行为，是公司持续经营的需要，交易价格公允，关联交易对公司独立性不产生影响，未损害公司及中小股东的利益。”
六、备查文件目录
1、公司八届二十次董事会会议决议
2、独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意见
3、董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-014
新疆伊力特实业股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。
签字注册会计师2：乔小刚，2022年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2022年度，公司向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计110万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用75万元，财务报告内部控制审计费用35万元。2023年度，定价原则未发生变化，财务报表审计费用及内控审计费用合计仍为含税价110万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘该所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
根据对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，独立董事认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了公司《新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所的预案》，并基于独立判断对该事项发表独立意见如下：“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。”
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司八届二十次董事会会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所的预案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟向该会计师事务所支付2022年度财务报告审计费用合计110万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用75万元，财务报告内部控制审计费用35万元。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-015
新疆伊力特实业股份有限公司
关于聘任林屹东先生为副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司运作，提高公司管理层经营管理水平，公司经过公开市场化招聘、报名、资格审查、面试、组织考察、体检、公示等程序，最终公司党委会决定向董事会提名林屹东为公司副总经理候选人。
林屹东先生具备任职的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。林屹东先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
简历如下：
林屹东，男，40岁，党员，本科学历，工程师，现任新疆伊力特文化旅游有限公司总经理。曾任新疆伊力特实业股份有限公司投资规划部副部长、基建部部长、生产设备部副部长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2023年4月28日
