江西奇信集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002781 证券简称：*ST奇信 公告编号：2023-068

江西奇信集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次临时会议通知于2023年4月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于指定公司高级副总裁叶小金先生代行财务总监职责的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意指定公司高级副总裁叶小金先生代行财务总监职责。代行时间原则上不超过三个月。

《关于指定财务总监职责代行人的公告》详见巨潮资讯网。

二、报备文件

1、《第四届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002781 证券简称：*ST奇信 公告编号：2023-069

江西奇信集团股份有限公司

关于指定财务总监职责代行人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监马计先生因个人原因已申请辞去公司财务总监职务，公司已于2023年4月21日披露了《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2023-057）。

依据相关岗位工作开展要求，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快安排聘任新任财务总监，在聘任新的财务总监之前，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定公司高级副总裁叶小金先生代行财务总监职责，代行时间原则上不超过三个月。该事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023年4月26日