北京金房暖通节能技术股份有限公司

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3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。

独立董事认为：关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案是由董事会薪酬与考核委员会经充分调查研究，充分考虑了公司未来战略实施及经营预算目标，参照公司经营规模及行业整体薪酬水平后提出的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-022）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-014）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于〈公司确认核销应收账款〉的议案》

本次核销项目为应收账款，金额7,408,938.20元，核销的主要原因是上述收款项逾期5年以上仍无法收回、通过对欠费形成过程和欠费数据进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费情况且已经超过诉讼时效的欠费，公司虽已全力追讨，但确认无法收回的应收账款。本次核销应收账款金额已经审计机构审计。

公司独立董事认为，公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次核销资产事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司确认核销应收账款的公告》（公告编号：2023-023）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于公司〈调整组织架构〉的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司调整组织架构的公告》（公告编号：2023-024）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于〈使用自有资金收购股权〉的议案》

公司拟使用自有资金收购广东雅景工程有限公司（以下简称“广东雅景”）持有的广州泰阳能源科技有限公司（以下简称“广州泰阳”）50.10％股权。

公司聘请的资产评估机构出具的《国融兴华评报字[2023]第010262号》评估报告中确认的评估值5,204.08万元为参考依据，广东雅景持有广州泰阳50.10%股权对应的评估价值为2,607.24万元，经双方协商确定上述股权的交易金额为2,695.38万元，本次交易后广州泰阳将成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金收购股权的公告》（公告编号：2023-025）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于〈提请召开公司2022年度股东大会〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司董事会提议于2023年5月19日上午10:00在北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-12室召开2022年度股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

北京金房暖通节能技术股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票额批复》（证监许可〔2021〕1982号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股份人民币普通股（A股）股票226.90万股，向社会公众公开发行股票2,042.10万股，发行价为每股人民币28.01元，共计募集资金63,554.69万元，坐扣承销和保荐费用4,496.79万元后的募集资金为59,057.90万元，已由主承销商中信建投证券股份公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,597.79万元后，公司本次募集资金净额为56,460.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-43号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京金房暖通节能技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年8月13日分别与北京银行股份有限公司双秀支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行、浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

本公司不存在超额募集资金的使用情况。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心暨供热运营管控平台建设项目主要是提升公司研发与创新能力，增强精细化管理水平，实现能源在线监测及智能化控制，建立和完善能源管理体系。公司通过对供热运营相关数据的实时监测，及时发现运营环节存在的问题，并针对性地制定有效措施，提高效率，降低成本，从而提升盈利能力与竞争实力。本项目属于运营支撑系统，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：北京金房暖通节能技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]烟气综合优化节能改造项目本年完成十六个小区改造，十六个小区全部于2022年12月30完工，本年度尚未产生效益；另外有四个小区于2021年达到预定可使用状态，于2021-2022供暖季开始正式投入使用，同比上个供暖季节约燃气量17.24万立方米，节约运营费用46.41万元

[注2]供热运营服务管理项目已完工六个项目并开始供暖，其中四个项目于本年完工，本年新增供暖面积42.77万平方米，累计新增供暖面积64.24万平方米，本年新增收入1,457.30万元，累计新增收入1,971.11万元

[注3]由于项目整体尚未完成，整体是否达到预期效益无法计量

证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2023-016

北京金房暖通节能技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月27日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月17日以邮件、专人送达等方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2022年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该报告需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金房节能2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈续聘2023年度会计师事务所〉的议案》

天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。监事会全体同意续聘天健为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司〈2023年度向银行等金融机构申请融资额度〉的议案》

本次授权为公司提供融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核要求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-018）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

公司财务部门根据2022年度公司经营情况，编制了《2022年度财务决算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

公司以2022年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响编制了《2023年度财务预算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务预算报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-019）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司〈2022年度计提资产减值〉的议案》

公司本次计提资产减值准备合计16,192,252.16元，预计将减少公司2022年度合并报表利润总额16,192,252.16元。公司本次计提资产减值准备已经2022年度审计机构审计。

公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次资产减值准备的计提。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司〈2023年度预计日常关联交易〉的议案》

因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司和辽宁金房能源科技有限公司在受托管理、出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2022年度公司关联交易发生总金额39,414,786.92元，预计2023年度日常关联交易总金额为49,000,000.00元。本次关联交易需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司〈董事监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的非独立董事，领取董事津贴20万元/年（税前）。

（2）独立董事津贴标准为12万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

（1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴；

（2）未在公司担任职务的监事津贴为1000元/月，按月发放。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-022）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-014）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于〈公司确认核销应收账款〉的议案》

本次核销项目为应收账款，金额7,408,938.20元，核销的主要原因是上述收款项逾期5年以上仍无法收回、通过对欠费形成过程和欠费数据进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费情况且已经超过诉讼时效的欠费，公司虽已全力追讨，但确认无法收回的应收账款。本次核销应收账款金额已经审计机构审计。

公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况。公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次核销资产事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司确认核销应收账款的公告》（公告编号：2023-023）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会

2022年4月27日