广东迪生力汽配股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人李光福及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）对外担保
公司于2022年11月29日召开第三届董事会第十八次会议、于2022年12月15日召开2022年第三次临时股东大会通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》，同意在35,000万元的额度内，为广东威玛新材料股份有限公司（以下简称“广东威玛”)提供担保，同意在10,000万元的额度内，为全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）提供担保；同意在7,000万元的额度内，为全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）提供担保，同意在6,000万元的额度内，为全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）提供担保。
截至报告期末，公司为广东威玛提供的担保余额为28,199.55万元，为绿色食品公司提供的担保余额为1,221.80万元，为汽轮智造公司提供的担保余额为5,000.00万元，为新材料公司提供的担保余额为951.00万元，合计担保余额为35,372.35万元，占公司最近一期经审计净资产的69.63%，无逾期担保情况。除上述所披露外，公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）提供财务资助
公司于2022年11月29日召开第三届董事会第十八次会议，于2022年12月15日召开2022年第三次临时股东大会通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，同意向公司子公司提供不超过人民币9,000万元的财务资助现金额度作为短期所需的备用流动资金，其中：向控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）提供不超过人民币5,000万元财务资助额度；向全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）提供不超过人民币1,000万元财务资助额度；向全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）提供不超过人民币2,000万元财务资助额度；向全资子公司广州迪生力投资有限公司（以下简称“广州投资公司”）提供不超过人民币1,000万元财务资助额度（详见公告2022-068）
截至报告期末，公司为广东威玛提供的财务资助余额为0元，为绿色食品公司提供的财务资助余额为0元，为汽轮智造公司提供的财务资助余额为0元，为新材料公司提供的财务资助余额为0元，合计提供财务资助余额为0元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：李光福 会计机构负责人：雷彩容
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：李光福 会计机构负责人：雷彩容
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：李光福 会计机构负责人：雷彩容
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-027
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于转让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-028
广东迪生力汽配股份有限公司
关于转让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易概述：公司持有全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司100%股权，为加强公司经营管理团队的凝聚力和稳定性，公司拟转让食品公司4%股权共人民币200万出资额给公司员工持股平台江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币208万元。
● 本次交易完成后，公司将持有食品公司96%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。
一、交易概述
（一）交易基本情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）持有全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“食品公司”）100%股权，为加强公司经营管理团队的凝聚力和稳定性，公司拟转让食品公司4%股权共人民币200万出资额给公司员工持股平台江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力峰投资”），转让价格为人民币208万元。
本次交易完成后，公司将持有食品公司96%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。
（二）公司副总经理秦婉淇担任力峰投资的执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，力峰投资为公司的关联方，公司与力峰投资本次签订股权转让协议的交易构成关联交易。
公司与力峰投资在过去12个月内关联交易情况：无。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
（四）本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440700MA53JJ7L0N
3、类型：有限合伙企业
4、住所：台山市台城西湖工业区兴业路9号办公楼A1一楼
5、执行事务合伙人：秦婉淇
6、认缴出资额：人民币 212 万元
7、经营范围：股权投资、实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
8、成立日期：2019年7月29日
9、主要合伙人情况/关联关系：
■
10、力峰投资与公司之间在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的的名称：广东迪生力绿色食品有限公司股权
2、交易股权说明：本次拟转让的股份权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易类别：购买或者出售资产
（二）标的公司基本情况
公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司
成立日期：2018年07月11日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：台山市斗山镇公园路 5 号后座地下之一
法定代表人姓名：谭红建
注册资本：人民币5,000万元
主营业务：一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发;水产品收购;水产品零售;水产品批发;谷物种植;蔬菜种植;食用农产品初加工;树木种植经营;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;外卖递送服务;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:食品销售;食品生产;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（三）标的公司股东情况
本次交易前股权比例情况：
■
本次交易后股权比例情况：
■
（四）主要财务数据指标（单位：万元/人民币）
■
注：食品公司2022年1-12月份财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月份数据未经审计。
（五）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
四、本次交易的原因及对公司的影响
本次转让食品公司股权有利于食品公司建立更为合理有效的股权结构以及加大公司团队凝聚力和稳定性，发挥团队共同的智慧和力量，对公司实现综合经营实体打下良好的基础。不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大影响，有利于上市公司进一步优化资源配置，符合公司整体经营和策略，不影响公司的合并报表范围。
本次交易完成后，公司将持有食品公司96%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化。
五、交易的定价政策及定价依据
截至2022年12月31日，标的公司净资产为人民币4,600.94万元，经公司与力峰投资协商，以标的公司整体估值为目前净资产为基础，同时考虑食品公司项目的工程进度，最终协商确定标的公司整体估值为人民币5200万元。本次交易定价具有商业合理性及公允性。
六、股权转让协议的主要内容
公司拟与力峰投资就本次购买股权事项签订《股权转让协议》，主要内容如下：
转让方（甲方）：广东迪生力汽配股份有限公司
受让方（乙方）：江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）
1、甲方同意将持有广东迪生力绿色食品有限公司4%的股权共人民币200万元出资款，以人民币 208 万元的价格转让给乙方，乙方同意按前述价格受让上述股权。
2、本协议生效后，乙方应于2023年5月31日前向甲方支付上述股权转让款208万元。
七、本次关联交易事项履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2023年4月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于转让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权暨关联交易的议案》（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）,不存在需要回避的关联董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见
经核查，本次关联交易交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司战略规划及发展需要本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，同意将本次关联交易的议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
3、独立董事意见
《关于转让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权暨关联交易的议案》在经独立董事事前书面认可后提交第三届董事会第二十三次会议审议，董事会会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次关联交易有利于广东迪生力绿色食品有限公司建立更为合理有效的股权结构以及加大公司团队凝聚力和稳定性，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大影响。交易定价公平、合理、公允，符合全体股东及公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次转让食品公司股权暨关联交易事项。
4、董事会审计委员会审核意见
本次关联交易是根据公司长期发展战略和业务规划做出的决定，有利于广东迪生力绿色食品有限公司建立更为合理有效的股权结构以及加大公司团队凝聚力和稳定性，符合公司整体经营和策略。本次关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易定价系按照公平、公正的原则协商确定的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于转让子公司广东迪生力绿色食品有限公司股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。
七、风险提示
若未来宏观经济、行业发展环境以及食品公司的经营状况等发生重大变化，可能存在市场风险、经营管理风险、行业竞争风险等潜在风险。公司将结合现有基础，充分发挥自身优势，加强对食品公司的内部管理，充分关注国家和行业政策及市场的变化，强化对各类潜在经营风险的防范。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603335 证券简称：迪生力
2023年第一季度报告
