澜起科技股份有限公司

（上接1053版）

内存接口相关技术主要跟随主流CPU及内存模组相关生态系统的发展而演进。报告期内，内存模组由DDR4世代向DDR5世代迁移。从技术层面上，演进路径主要分为两类：一是现有架构沿着既定技术升级路径更新迭代，比如内存接口芯片速率不断提升，向DDR5第二子代内存接口芯片（支持5600MT/s）、DDR5第三子代内存接口芯片（支持6400MT/s）升级，未来DDR5还将规划1~4个子代；二是基于新的市场需求产生的新技术路线。随着云端AI处理逐渐增多，高吞吐、低延迟、高密度的处理需求催生了对更高带宽、更快速度、更高容量内存模组的需求，为应对这种需求，JEDEC组织正在制定服务器MRDIMM相关技术标准，MRDIMM采用了LRDIMM“1+10”的基础架构，与LRDIMM相比，MRDIMM可以同时访问内存模组上的两个阵列，提供双倍带宽，第一代产品最高支持8800MT/s速率，预计在DDR5世代还会有两至三代更高速率的产品。MRDIMM需要搭配的内存接口芯片为MRCD芯片和MDB芯片，与普通的RCD芯片、DB芯片相比，设计更为复杂、速率更高。

2.时钟驱动器相关技术

在DDR4世代及DDR5初期，内存接口芯片只应用于服务器内存模组，主要是为了缓冲来自内存控制器的地址、命令及控制信号，提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求，由于台式机和笔记本电脑CPU及内存模组之间数据传输量并不大，所以目前还不需要对信号进行缓冲，但随着DDR5传输速率持续提升，时钟信号频率越来越高，导致时钟信号会遇到信号完整性的瓶颈，当DDR5数据速率达到6400MT/s及以上时，原本不需要信号缓冲的UDIMM、SODIMM（主要用于台式机和笔记本电脑），将需要一颗时钟驱动器（CKD）对内存模组的时钟信号进行缓冲再驱动，从而提高时钟信号的信号完整性和可靠性，目前JEDEC正在制定CKD芯片的标准。同时，JEDEC也在制定需要配备CKD芯片的CUDIMM、CSODIMM标准。

3.CXL互连技术及CXL协议

CXL（Compute Express Link）标准是2019年初由英特尔公司牵头，多家国际知名公司共同推出，旨在提供CPU和专用加速器、高性能存储系统之间的高效、高速、低延时接口，以满足资源共享、内存池化和高效运算调度的需求。除CXL协议外，虽然市场上还有其他一致性协议，比如（Gen-Z、OpenCAPI、NVLINK、CCIX），但CXL是其中最有竞争力和市场前景的标准。2021年11月，Gen-Z联盟与CXL联盟签署了意向书，Gen-Z把规范都转移到CXL，CXL正式合并Gen-Z。公司是CXL联盟的成员单位之一。

CXL技术可以提升系统间各模块的数据交换效率，解决缓存一致性问题，显著改善多路CPU、CPU与加速器之间的通信能力，降低延迟，实现数据中心CPU和加速器芯片之间的超高速互连，从而提高数据密集型应用程序的性能。

作为当前数据中心领域最重要的标准之一，CXL标准其有望催生诸多创新应用，改变当前数据中心的基本架构，进而提升数据中心的运行效率、降低运行成本。CXL标准使用PCIe协议作为物理接口增强了兼容性，通过三种基础协议（CXL.io、CXL cache和CXL.memory）支持具体应用。在CXL 1.1规范的初期有三种应用模式：一是调用CXL.io和CXL cache可以使得一些缺少内存的智能设备（比如智能网卡）能够与CPU内存进行交互；二是调用CXL.io、CXL cache和CXL.memory可以使得CPU、GPU、ASIC和FPGA等能够共享各自的内存，同时解决缓存一致性问题；三是调用CXL.io和CXL.memory协议可用实现内存的扩展或池化。

2022年8月，CXL联盟发布了CXL3.0的规范。CXL3.0规范在三个关键领域进行重大改进：

一是作为物理接口的PCIe协议由PCIe5.0上升到PCIe6.0，传输速率由32GT/s提升至64GT/s。同时借鉴了PCIe 6.0的技术，通过将PCIe从使用二进制（NRZ）信号转换为四态（PAM4）信号并结合固定数据包（FLIT）接口，提高有效数据传输效率，减轻了通常情况下高速率带来的高时延等缺点。

二是CXL3.0可以支持更加灵活的Switch拓扑。相比CXL2.0定义的单级树型switch结构，CXL3.0可以支持多级switch互联以及非树型拓扑，比如环形，网状等等结构，并且每个节点可以是主机或者设备，对类型没有任何限制，这就极大增加了CXL网络拓扑的灵活性和复杂性。同时CXL3.0还可以支持switch下的设备点对点的数据传输而不用经过主机，并解决缓存一致性的问题。

三是CXL3.0除了支持内存池化，还可以进一步支持内存共享。设备的内存可以被多个主机共享，提高数据传输的效率和内存的利用率。利用新的增强一致性语义，共享内存段的数据可以在多个主机的缓存中保持一致性。这种能力突破了某一个物理内存只能属于某一台服务器的限制，在硬件上实现了多机共同访问同样内存地址的能力。

随着CXL技术的不断演进，未来数据中心各个计算节点和内存节点的互联将更加快速，更加高效，更加灵活。公司也会根据CXL和DDR规范的路线图，规划后续产品的更新迭代。

4.PCIe技术

2022年1月PCI-SIG推出PCIe 6.0标准。PCIe 6.0传输速率再次翻倍，提升到64GT/s，意味着PCIe 6.0可满足对可靠、高速、低延迟I/O互连的需求，路线图涵盖了数据密集型应用和市场，包括800G以太网、人工智能（AI）和机器学习（ML）、高性能计算（HPC）、量子计算、超大规模数据中心和云端应用等。

5.AI技术

人工智能是引领新一轮科技革命和产业革命的战略性技术，是全球科技竞争的战略制高点。报告期内，ChatGPT的横空出世引爆了全球人工智能市场，也显示出其巨大的市场应用潜力。以ChatGPT为代表的“大算力+强算法”结合的AIGC大模型架构在未来很长一段时间都将成为人工智能发展的趋势。这类大模型架构将带动AI服务器的需求，包含CPU、GPU、内存等。相较于普通服务器，AI服务器对CPU、GPU、内存等器件的要求更高，具体主要表现在：1、需要算力的更高；2、需要算力满足低延迟低功耗的特性；3、需要内存的容量更大、带宽更高、速率更快。同时，各行业与人工智能技术的深度结合及应用场景的不断成熟与落地，使人工智能芯片朝着多元化的方向发展，服务器的类型也将越来越丰富，并适用越来越多的行业应用场景，各种类型的AI加速卡会有更多的发展空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司经营业绩大幅增长。公司实现营业收入36.72亿元，较上年度增长43.33%；实现归属于母公司所有者的净利润12.99亿元，较上年度增长56.71%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-031

澜起科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，编制了公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月25日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128号），公司向社会公开发行人民币普通股11,298.1389万股股份。本次发行价格为每股人民币24.80元，募集资金总额为人民币2,801,938,447.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币2,746,558,074.15元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,944,172,582.98元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币1,416,671,710.51元，2022年度使用募集资金527,500,872.47元。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币396,357,033.04元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币2,785,747,158.17元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：

■

注：报告期内，公司首次公开发行股票部分募投项目已结项，公司已将相关募集资金账户已注销完毕，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行不存在违反监管协议的情形。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2022年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

2022年8月9日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买定期存款及结构性存款，截至2022年12月31日，未到期的定期存款及结构性存款情况如下：

单位：人民币元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（六）超募资金投资建设项目的情况

2021年12月9日，公司召开第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目（以下简称“该项目”）。该项目总投资金额预计为人民币51,951万元，拟使用超募资金人民币47,751万元（含部分超募资金利息），超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2021-055）。

2021年12月31日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。

公司于2022年1月10日与上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2022年1月11日与澜起电子科技（上海）有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于2022年1月13日与蒙西庐实业发展（上海）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司2022年度超募资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2022年8月9日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募投项目“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”实施方式进行变更，并将“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”、“津逮?服务器CPU及其平台技术升级项目”结项，节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本次事项出具了明确同意的核查意见。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）。

截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金595,047,796.73元永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销完毕，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

（八）募投项目延期的情况

公司于2022年8月9日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期》 ，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，公司决定对“人工智能芯片研发项目”达到预定可使用状态的时间由2022年7月调整至2023年4月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-037）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2022年8月9日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募投项目“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”实施方式进行变更。公司原计划购置研发场地作为本项目研发场所，为不影响项目研发进度，在实施初期公司先以租赁目标物业的形式作为项目实施场所，同步开展场地购置谈判工作。由于宏观环境发生变化，叠加疫情等因素的影响，截至2022年8月10日《澜起科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）发布之日，相关谈判工作尚未完成，后续如确认购置，公司将使用自筹资金。该项目的实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地。因此，本次变更仅涉及实施方式变更，不涉及募集资金拟投资总额变更。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，澜起科技的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：澜起科技首次公开发行A股股票募集资金在2022年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年度，公司不存在违规使用首次公开发行A股股票募集资金的情况。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注：1、新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目的调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的477,510,000.00元中，包含超募资金446,367,474.15元及超募资金利息31,142,525.85元。

2、合计金额中的调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的2,777,700,600.00元中包含募集资金总额2,746,558,074.15元及超募资金利息31,142,525.85元。

3、新一代内存接口芯片研发及产业化项目仅涉及实施方式变更，不涉及募集资金拟投资总额变更。

4、新一代内存接口芯片研发及产业化项目、津逮?服务器CPU及其平台技术升级项目已于2022年6月结项，合计转出节余募集资金595,047,796.73元用于永久补充流动资金。

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-030

澜起科技股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税），本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

● 本年度现金分红比例低于30%是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。公司充分考虑了目前发展阶段和未来战略发展等各方面因素，留存未分配利润将用于技术研发及市场拓展，同时公司保留充足现金储备寻求可能的产业投资机会，把握未来新技术趋势带来的市场发展机遇，进一步提升公司的核心竞争力。

一、利润分配预案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为839,874,629.64元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2023年3月31日，公司的总股本1,136,078,141股，回购专用账户的股数为3,873,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为1,132,205,141股，以此计算合计拟派发现金红利339,661,542.30元（含税），占2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为26.14%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、2022年度现金分红比例低于30%的原因

报告期内，公司可分配利润为839,874,629.64元，公司拟分配的现金红利总额为339,661,542.30元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例为26.14%，低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的半导体行业属于资本密集型和技术密集型产业，具有技术更新换代快、投资高、风险大等特点。公司作为一家集成电路设计企业需要不断地进行创新，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化，赢得和巩固公司的竞争优势和市场地位。鉴于此，公司为持续保证竞争力，需要在技术研发、市场拓展等各个环节持续不断进行资金投入。如果公司不能持续进行资金投入，则难以确保公司技术的先进性、产品的市场竞争力，也将可能错失新的发展机遇。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家集成电路设计企业，自成立以来公司经营模式均为行业里的Fabless模式，该模式下，公司专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

公司当前处于快速发展阶段，公司营业收入规模逐年扩大，同时布局了多个新产品，一方面，公司需要资金持续投入产品研发，以提升产品竞争力和技术壁垒，获取更多市场份额；另一方面，需要更多的资金用于业务的拓展和运营。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司2022年度实现营业收入36.72亿元，归属于上市公司股东的净利润为12.99亿元。除了新产品研发投入、日常的拓展和运营，公司也需要足够的资金用于产业投资。在充分考虑了目前的行业发展状况、公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后，公司决定留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司所处的行业特点及目前发展阶段，结合公司研发布局及未来资金需求，为实现公司战略发展目标，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司充分考虑了目前发展阶段和未来战略发展等各方面因素，留存未分配利润将用于技术研发及市场拓展，同时公司保留充足现金储备寻求可能的产业投资机会，把握未来新技术带来的市场发展机遇，进一步提升公司的核心竞争力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司当前处于快速发展阶段，需要足够的资金持续投入产品研发，用于业务的拓展与运营，以及产业投资。本次利润分配预案综合考虑了公司行业特点、经营状况、发展规划及资金需求等因素，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。因此，独立董事一致同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该预案提交至公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-032

澜起科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，公司于2023年4月15日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

（三）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技2022年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：《公司2022年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-030）。

（五）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2022年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技2022年年度报告》及《澜起科技2022年年度报告摘要》。

（六） 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技2023年第一季度报告》。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月28日