北京国联视讯信息技术股份有限公司

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭顺玺

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李娅丽

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王娜

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司2022年度的审计费用为人民币245万元，其中财务报告审计费用185万元、内部控制审计费用60万元。2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见：

公司董事会审计委员会对对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核，审核委员会参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》发表事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验。考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事就《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务许可资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

3、董事会审议续聘会计师事务所情况

公司董事会已于2023年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-027

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于召开2022年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14 点00分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二层会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六会议决议审议通过，具体内容详见2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告内容。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：刘泉、钱晓钧、刘源、田涛、刘俊宅、潘勇、王挺回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

（1）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（3）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（二）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼一层。

（三）登记时间：2023年5月17日（星期三）上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。

六、其他事项

（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：董事会秘书办公室

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼一层。

电话：010-63729108 邮箱：dongmiban@ueiibi.com

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第八届董事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京国联视讯信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-026

北京国联视讯信息技术股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第八届监事会第十六次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2022年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求，认真审计了公司2022年度财务报告内部控制的有效性，在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表了审计意见并出具了内部控制审计报告。监事会对立信出具的内部控制审计报告无异议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年度财务决算的议案》

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了编制，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，符合相关法律、法规的规定，如实地反映了2022年度募集资金存放与实际使用情况。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为了公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

公司监事薪酬除按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

会议表决结果：监事刘锐、王惠娟、焦小源回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

十、审议通过《监事会对〈董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉意见的议案》

监事会认为：董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《监事会对〈董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明〉意见的议案》

监事会认为：董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会对公司2023年第一季度报告的审核意见如下：

（1）公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十三、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-035

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2022年前三季度业绩更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2022年，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）将部分自营交易额调整为净额法确认收入。因此对2022年前三季度业绩进行更正公告。

一、业绩公告情况

（一）业绩期间

2022年1月1日至2022年9月30日。

（二）业绩披露情况

公司分别于2022年4月22日、8月16日、10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年第三季度报告》具体情况请见公告。

（三）将部分自营交易额调整为净额法确认收入前后的业绩情况对比

单位：元

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二、业绩更正的主要原因

2022年，公司将部分交易调整为净额法确认收入，2022年实现营业收入402.69亿元，其中按总额法确认收入396.92亿元，按净额法确认收入5.77亿元，由此公司对2022年第一季度、第二季度、第三季度营业收入进行了修正。

三、风险提示

公司不存在可能对本次业绩公告内容产生重大影响的其他不确定因素。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-032

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会、监事会召开情况

（一） 召开情况

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2023年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会、监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据公司2022年度利润分配预案：公司拟以资本公积金转增股本方式拟每10股转增4.5股，截至本公告披露日，公司总股本为498,655,409股，扣除公司回购专户的股份1,379,000股，以此为基数计算共计转增223,774,384股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由498,655,409股变更为722,429,793股，主要修订对照如下：

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本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过，《公司章程（2023年4月）》待公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

北京国联视讯信息技术股份有限公司

监事会对《董事会关于2022年度

带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月27日对对北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）2022年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告（信会师报字[2023]第ZG18666号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明发表如下意见：

公司监事会认为：董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2023年4月28日

北京国联视讯信息技术股份有限公司

独立董事对《董事会关于2022年度

带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）2022年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，我们对公司被发表带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项进行了充分关注，现基于我们的独立判断发表独立意见如下：

我们认为，立信依据相关情况，对公司2022年度财务报告出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对相关事项的专项说明客观反映了公司的实际情况，作为公司独立董事，我们同意董事会的专项说明，同时我们希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

独立董事：李玉华、马江涛、刘松博、边江

2023 年4月28日

(上接1194版)