好想你健康食品股份有限公司

(上接1219版)

五、监事会意见

监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-024

好想你健康食品股份有限公司

关于2023年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议，在关联董事石聚彬、石训回避表决的情况下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》。现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据日常经营需要，2023年度预计与关联方发生租出房产、存款业务等日常关联交易事项，全年预计金额不超过20,070万元。关联方为公司董事长兼总经理石聚彬先生担任董事的河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）2022年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司

法定代表人：校志峰

注册资本：70,807.60万元

住所：新郑市中华北路169号

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务；即期结售汇业务；国际结算、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇担保业务及国家外汇管理局批准的其他外汇业务。

截至2022年12月31日，新郑农商行总资产355.09亿元，净资产17.87亿元；2022年，新郑农商行实现营业收入6.63亿元，净利润0.18亿元。以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

新郑农商行为公司之参股公司，公司实际控制人石聚彬先生任新郑农商行的董事。

3、履约能力分析

新郑农商行为依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司拟向关联方新郑农商行存款，预计日最高存款余额不超过20,000万元，租出房产70万元。

上述关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行，以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，具体交易金额及内容以最终签订的协议为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述与新郑农商行关联交易仅是公司2023年度预测事项，不一定实际发生。关于存款业务，在收益率相同的情况下公司将优先选择其他银行，尽量避免此项关联交易的发生。

五、独立董事事先认可意见及独立意见

事先认可意见：

公司2023年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

独立意见：

在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司2023年度预计的关联交易事项无异议，同意将本事项提交公司2022年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-025

好想你健康食品股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2011年7月18日

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

5、首席合伙人：胡少先

6、2022年末合伙人数量225人、注册会计师数量2064人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

7、2022年业务总收入38.63亿元、审计业务收入35.41亿元、证券业务收入21.15亿元。

8、2022年，天健会计师事务所共承担612家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额6.32亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等行业。天健会计师事务所对好想你健康食品股份有限公司所在的相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为458家。

（二）投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

■

（三）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

二、项目信息

（一）基本信息

■

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

公司2022年年度审计费用为150万元（不含税），其中年度审计报告费用120万元（不含税），内部控制审计报告费用30万元（不含税），2022年年度审计费用较上年增长25%，主要系新增内部控制审计报告费用所致。2023年年度审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定天健的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的执业情况进行了充分的了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前确认意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

3、独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了公司与其约定的责任和义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司2022年度股东大会审议。

四、报备文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》；

4、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

5、拟聘任会计师事务所相关证明文件。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-018

好想你健康食品股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2023年4月16日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年4月26日在好想你总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事推举由董事石训先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中石聚彬先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2022年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2022年度董事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）《2022年年度报告》及其摘要

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）《关于2022年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）《2022年度内部控制自我评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（七）《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（八）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（九）《2023年第一季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年第一季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十）《关于2023年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度关联交易预计的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：关联董事石聚彬、石训回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十一）《关于续聘2023年度审计机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见和独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十二）《2023年度财务预算报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十三）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十四）《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十五）《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货和衍生品交易的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十六）《关于审议〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《期货和衍生品交易管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十七）《关于审议〈员工借款管理制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《员工借款管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十八）《关于补选第五届董事会战略委员会成员的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成补选第五届董事会战略委员会成员的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十九）《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月19日召开2022年度股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-029

好想你健康食品股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，现就召开公司2022年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

■

2、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案6涉及关联交易，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2023年5月16日一2023年5月17日工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

3、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2023年5月17日下午16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2022年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对提案表决如下：

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-019

好想你健康食品股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2023年4月16日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年4月26日在好想你总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张琪女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中曹龙伟先生、张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2022年度监事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）《2022年年度报告》及其摘要

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）《关于2022年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2022年度利润分配预案。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）《2022年度内部控制自我评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、重大投资、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（六）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（七）《2023年第一季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年第一季度报告》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（八）《关于2023年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度关联交易预计的公告》。

经核查，监事会认为：公司2023年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（九）《关于续聘2023年度审计机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十）《2023年度财务预算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十一）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

经核查，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十二）《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十三）《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货和衍生品交易的公告》。

监事会认为：公司开展商品期货和衍生品交易业务，可以规避由于大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响，同意公司开展期货和衍生品交易业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2023年4月28日