北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

（上接518版）

经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。

主要股东：北京国有资本运营管理有限公司

关联关系：公司的母公司

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司及下属公司2023年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币2,886,899.00万元。

（二）定价政策和定价依据

公司与北京汽车股份有限公司（以下简称“北汽股份”）按照对车型的贡献分配商业利益，公司提供“三电”零部件及动力合件，北汽股份负责生产，公司销售的合作产品按边际贡献进行分配；

公司与其他关联方进行的日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

（三）关联交易协议签署情况

公司按照股东大会审议通过的2023年度日常关联交易预计情况，并结合2023年度日常经营的实际需要，与上述关联方签订相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2023年日常关联交易预计均是基于公司及子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2023-025

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于续聘

2023年度财务和内控审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的财务和内控审计会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开十届十四次董事会，审议通过了《关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计会计师事务所。该事项尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至2022年12月31日合伙人数量：205人

截至2022年12月31日注册会计师人数：1,270人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人。

致同会计师事务所2021年度经审计的收入总额25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元；2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，农、林、牧、渔业，审计收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同会计师事务所在近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份。

签字注册会计师：魏亚婵，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：王怀发，1998年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在致同会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署新三板挂牌公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：

■

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2022年度审计费用200万元，其中财务报表审计费用170万元、内部控制审计费用30万元，较2021年度费用保持不变，系按照致同会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案》。审计委员会核查了致同会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2022年度审计工作进行评估，认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，同意续聘致同会计师事务所作为公司2023年度财务及内控审计会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

独立董事认为：致同会计师事务所在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，致同会计师事务所具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会对本事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计会计师事务所。

（三）董事会的审议和表决情况

公司十届十四次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司十届十次监事会以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计会计师事务所。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2023-027

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于购买信息化资产计划暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）之子公司根据生产经营实际需要，预计2023年将与公司关联方发生购买信息化资产类关联交易金额不超过5,139.10万元。

● 本次交易已经十届十四次董事会审议通过,关联董事已回避表决。

● 本次交易是基于子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方的资源优势，实现优势互补和资源高效配置。

一、关联交易概述

为满足公司业务数字化转型发展需要，信息化建设需常态化开展。信息化建设主要包括子公司专用信息系统建设、网络及基础设施建设和系统运维三部分。

（一）2022年购买信息化资产类关联交易情况

公司于2022年3月26日披露了《关于购买信息化资产计划暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-011号），子公司2022年预计与北汽蓝谷信息技术有限公司（以下简称“蓝谷信息公司”）发生购买信息化资产类关联交易不超过4,247.70万元，2022年实际发生额为2,904.19万元。

（二）2023年信息化资产类关联交易预计情况

根据业务需求，子公司2023年预计与蓝谷信息公司发生购买信息化资产类关联交易不超过5,139.10万元（以下简称“本次交易”）。本次购买信息化资产所使用的资金为子公司自有资金。

根据上海证券交易所相关规定，因蓝谷信息公司与北汽蓝谷的控股股东均为北京汽车集团有限公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除已经股东大会批准的日常关联交易外，含本次交易在内，过去12个月内公司与同一关联人发生的非日常关联交易累计金额，达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上、但未达5%，因此本次交易需提交公司董事会、监事会审议，未达股东大会审议标准。

二、关联方介绍

蓝谷信息公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，是公司的关联法人。

企业名称：北汽蓝谷信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：33,000万元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层505-1C

成立日期：2018年11月5日

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、华夏出行有限公司

关联方最近一年主要财务指标

单位：万元/人民币

■

注：上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至公告披露日，蓝谷信息公司资信状况正常，未被列入失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别：购买资产。

2、权属情况说明：交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）关联交易价格确定

本次交易按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，确定最终交易价格。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本次交易的购买方为子公司北京新能源汽车股份有限公司、北京新能源汽车营销有限公司、北京蓝谷极狐汽车科技有限公司、北汽动力系统(镇江)有限公司；销售方为北汽蓝谷信息技术有限公司。

本次交易将根据公司数字信息化建设工作推进情况，由子公司在审议通过的交易金额内，根据工作进度情况对购买相关资产的实际需要，与关联方签订交易合同。

五、该关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易是基于子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

根据上海证券交易所累计计算原则及标准，2023年初至本公告披露日，公司及子公司与蓝谷信息公司之间发生非日常关联交易583.53万元。

除本次关联交易外，本次交易前12个月内，公司及子公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况为：本次交易前12个月内，公司及子公司与同一关联人累计发生非日常关联交易金额3,354.13万元。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》，同意子公司2022年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意子公司2023年度与关联方发生交易预计额度。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：子公司根据生产经营需要制定的购买信息化资产计划，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。我们确认子公司2022年度购买信息化资产计划暨关联交易情况并同意子公司2023年度向关联方购买信息化资产的计划。

公司十届十四次董事会和十届十次监事会分别审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》，均同意子公司2022年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意子公司2023年度与关联方发生的购买信息化资产交易预计额度不超过人民币5139.10万元。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2023-028

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关规定，北汽蓝谷于2023年4月27日召开十届十四次董事会及十届十次监事会，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2、被投保人：北汽蓝谷的全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：不低于 5,000 万元人民币(具体以与保险公司协商确定数额为准）

4、保险费总额：每年不超过50万元人民币(具体以与保险公司协商确定数额为准）

5、保险期限：3 年

董事会同意并向股东大会申请在上述权限内授权公司经营层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、专项意见说明

（一）独立董事意见

我们认为：公司购买董监高责任险符合《上市公司治理准则》的有关规定，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司良性发展，保护广大投资者利益。相关审议程序合法，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意关于购买董监高责任险的议案。

（二）监事会意见

监事会认为：根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日