福建实达集团股份有限公司
1、福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账损失-3,300,388.09元,其中对本期注销、处置的原子公司南京实达通讯科技有限公司、上海实沃网络科技发展有限公司计提的其他应收款坏账损失9,268,234.94元根据规定在合并层面抵减投资收益；
2、北京实达数智技术研究院有限公司提取其他应收款坏账损失62,989.85元；
3、中科融通物联科技无锡有限公司提取其他应收款坏账损失11,584,056.86元，其中对本期注销的原子公司南京实达通讯科技有限公司计提的其他应收款坏账损失10,847,300.00元根据规定在合并层面抵减投资收益；
4、深圳实沃科技有限公司提取其他应收款坏账损失95,446,772.60元；
5、北京浤铸技术有限公司提取其他应收款坏账损失889.95元。
（三）公司以单项或组合的方式对长期应收款预期信用损失进行估计按信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提长期应收款坏账损失2,298,859.05元，为中科融通物联科技无锡有限公司提取。
（四）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。本期公司计提财务担保损失-54,000,000.00元，为中科融通物联科技无锡有限公司提取。本事项经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
本年计提上述各项资产减值准备，将导致2022年度公司合并报表净资产和利润总额减少47,314,863.00元。
三、独立董事关于本次计提各项资产减值准备的独立意见
本次公司计提各项资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提各项资产减值准备。
四、报备文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议 ；
2、公司第十届监事会第六次会议决议 ；
3、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2023-017号
福建实达集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2023年4月21日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
（三）本次监事会会议于2023年4月27日（星期四）以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2022年度各项资产减值准备的议案》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度利润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-131,079,417.68元人民币，加上年初未分配利润-3,099,074,525.91元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,230,153,943.59元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
1、《福建实达集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。
2、《福建实达集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
（七）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
（八）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
（九）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2023年第一季度报告的书面审核意见》：
1、《福建实达集团股份有限公司2023年第一季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。
2、《福建实达集团股份有限公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
三、备查文件
1、公司第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司监事会
2023年4月28日
证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2023-019号
福建实达集团股份有限公司
关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于2023年4月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。
一、情况概述
经公司2022年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为35,506.65万元，2022年度实现营业收入26,231.49万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入25,520.24万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,758.11万元，母公司未分配利润为-323,015.39万元。截至目前公司实收股本总额217,830.31万元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。
根据《公司法》有关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会予以审议。
二、亏损的原因
公司破产重整前由于原主要子公司陷入经营困境，营业收入大幅下滑，导致公司出现巨幅亏损。2022年度亏损主要原因是报告期内按重整计划要求转让重整非保留资产产生的损失、计提重整前未决诉讼（仲裁）事项的预计损失及支付公司原有高管及其他职工的离职补偿金。
三、应对的措施
2021年12月31日，福州中院裁定确认公司《重整计划》已执行完毕，公司已成功化解终止上市和破产清算风险并剥离了不良资产，成为福建省国资委下属的福建省大数据集团有限公司的控股子公司，成功实现转型升级。
公司响应国家“网络强国、数字中国、智慧社会”的战略部署，聚焦数字政府、大数据、智能化设备和系统集成四大主营业务领域。公司未来将致力于完善内控体系，优化内部管理；积极推进业务拓展和业绩提升，提高可持续经营能力；持续提高技术研发水平、加快企业创新能力，为公司长远发展奠定基础；持续推动控股股东资产注入，提升上市公司质量。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2023-016号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2023年4月21日以电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2023年4月27日（星期四）以通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2022年度独立董事述职报告》：上述独立董事述职报告还需向公司股东大会报告，具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。
（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2022年度各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司2022年计提各项减值准备合计47,314,863.00元，具体如下：
1、本期公司计提应收账款坏账损失15,337,217.72元。
2、本期公司计提其他应收款坏账损失83,678,786.23元。
3、本期公司计提长期应收款坏账损失2,298,859.05元。
4、本期公司计提财务担保损失-54,000,000.00元。
许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司计提各项资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提各项资产减值准备。
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于计提公司2022年度各项资产减值准备的公告》（第2023-018号）。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度利润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-131,079,417.68元人民币，加上年初未分配利润-3,099,074,525.91元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,230,153,943.59元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2022年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
该议案还须提交股东大会审议批准。
（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》：《公司2022年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度公司审计工作的总结报告》。
（八）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。
（九）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。
许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审查，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
（十）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年第一季度报告》：《公司2023年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站上。
（十一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为35,506.65万元，2022年度实现营业收入26,231.49万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入25,520.24万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,758.11万元，母公司未分配利润为-323,015.39万元。截至目前公司实收股本总额217,830.31万元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（第2023-019号）。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（十二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈福建实达集团股份有限公司财务报告制度〉的议案》：根据《企业内部控制应用指引第 14 号一一财务报告》及财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第14号一一财务报告》中的相关要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司财务报告制度》。
（十三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》：具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（第2023-020号）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
(上接830版)
