航天晨光股份有限公司
（上接1019版)
公司于2023年4月27日召开七届十七次董事会，审议通过了《关于公司2023年度关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与科工财务公司的业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况，同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司七届十七次董事会决议
2、公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的独立意见
4、公司七届十一次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2023一011
航天晨光股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月31日14点00分
召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月31日
至2023年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司七届十七次董事会审议通过，详见2023年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2023年5月29日一30日上午9：00至下午17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2023一012
航天晨光股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十一次监事会以现场方式召开，公司于2023年4月17日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2023年4月27日17时。会议应参加监事5名，实参加监事4名（监事邓在春先生因退休原因未出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年年度报告全文和摘要》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年一季度报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2022年年度报告和2023年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2022年年度报告和2023年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2022年年度报告和2023年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2022年度和2023年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过《公司2022年度内控体系工作报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司的健康持续发展，同意该利润分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2023年度关联交易总额的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年度内部审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2023年4月29日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2023一005
航天晨光股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十七次董事会以现场加通讯方式召开。公司于2023年4月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，现场会议于2023年4月27日上午09:30在公司本部811会议室召开。会议由公司董事长冯杰鸿主持，会议应参加董事9名，实参加董事9名（其中：董事长冯杰鸿、董事陈以亮以视频方式参会；董事杜江红、陈亚军、陈甦平以通讯方式参会）；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司2022年年度报告全文和摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2022年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2022年年度报告摘要》。
（四）审议通过《公司2023年一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2023年一季度报告》。
（五）审议通过《公司2022年内控体系工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《公司2022年度社会责任报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2022年度社会责任报告》。
（八）审议通过《关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
公司2022年度财务会计报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2022年度母公司实现净利润41,494,538.00元，加年初未分配利润-23,854,642.14元，提取法定公积金1,763,989.59元，年末未分配利润为15,875,906.27元。鉴于母公司未分配利润转正，满足分红条件，结合公司经营发展情况及未来投资计划，2022年度拟以2022年12月31日的总股本431,928,600.00股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），共计派发现金红利12,957,858.00元，尚余可供股东分配利润2,918,048.27元，转入以后年度参与分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
2023年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币45.4亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年借款规模计划的议案》
依据2023年经营目标，预计全年外部借款总额为150,000万元，年末余额110,000万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司2023年为控股子公司提供担保的议案》
根据2023年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，计划对所属四家子公司提供总额为80,150万元的担保，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符合相关规定。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2023年为控股子公司提供担保的公告》。
（十三）审议通过《关于公司2023年度关联交易总额的议案》
根据2023年度经营计划及实际需要，拟定2023年日常关联交易总额不超过42,500万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2023年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司） 开展业务合作，拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），在科工财务公司的贷款总额控制在人民币15亿元以内。
审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2023年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
（十四）审议通过《关于公司2023年与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》
审议该事项时，关联董事依法回避表决，由非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。
（十五）审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
根据公司年审工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，其中，年报审计费用预计65万元，内控审计费用预计30万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2023年综合经营计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于2022年度内部审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于公司2022年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于公司2023年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司2023年工资总额计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2023一007
航天晨光股份有限公司
2023年为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：被担保人为公司4家控股（或全资）子公司。
●本次担保金额：经公司七届十七次董事会审议通过，拟为4家控股（或全资）子公司提供总额为80,150万元的担保。
●对外担保累计金额：截至2022年12月31日，公司对外担保余额为14,087.08万元，全部为公司向子公司提供的担保。
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
根据公司2023年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2023年4月27日召开的七届十七次董事会审议通过了《关于公司2023年为控股子公司提供担保的议案》，拟在2023年度对4家控股（或全资）子公司提供总额为80,150万元的担保（上年末担保余额为14,087.08万元），担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体为：
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二、被担保人基本情况
1．南京晨光森田环保科技有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
法定代表人：汪靳
经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例：本公司控股58%。
主要财务状况：截至2022年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为56,113.33万元，负债总额为29,210.20万元，净资产为26,903.13万元，2022年度实现净利润156.50万元。
2．南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市江宁区秣陵街道将军大道199号
法定代表人：张晓艳
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股79.52%。
主要财务状况：截至2022年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为81,773.11万元，负债总额为49,994.29万元，净资产为31,778.82万元，2022年度实现净利润4,636.40万元。
3．南京晨光艺术工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市溧水区永阳镇晨光大道1号
法定代表人：徐士高
经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等。
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2022年12月31日，南京晨光艺术工程有限公司经审计后的资产总额为16,934.68万元，负债总额为10,211.17万元，净资产为6,723.51万元，2022年度实现净利润152.35万元。
4．航天晨光（香港）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：香港九龙弥敦道655号10楼1011室
法定代表人：王林
经营范围：贸易与工程
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2022年12月31日，航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为305.31万元，负债总额为12.70万元，净资产为292.61万元，2022年度实现净利润1.16万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
四、董事会意见
公司对于上述4家控股子公司的担保是根据其预定的2023年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。独立董事对公司担保事项出具了专项说明及独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司对外担保余额为14,087.08万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司2022年经审计净资产的5.68%。公司不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司七届十七次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见
3、公司七届十一次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2023一010
航天晨光股份有限公司
关于聘任2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。首席合伙人为中国资深注册会计师、中国注册会计师协会惩戒委员会副主任石文先先生。
2.人员信息
截至 2022年末，中审众环拥有合伙人203名、注册会计师1,265名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。
3.业务规模
2022年度，中审众环业务收入213,165.06万元，其中审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元，2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，制造业同行业上市公司审计客户家数101家。
4.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环未出现在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
中审众环最近3年（2020年-2022年）未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张力，1996年成为中国注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计工作，2020年起开始在中审众环执业，最近3年签署3家上市公司审计报告。具备相应专业胜任能力。
项目质量控制负责人：谢峰，中国注册会计师，1992年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作28年，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：高晓鹤，2021年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计工作，2020年起开始在中审众环执业。具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字注册会计师高晓鹤最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环项目合伙人张力、项目质量控制复核人谢峰、签字注册会计师高晓鹤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计费用
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司2023年度年报审计费用预计65万元，内控审计费用预计30万元。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会经审查后认为：中审众环具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求。在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将续聘会计师事务所的议案提交董事会审议。
公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：中审众环具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意继续聘请中审众环为公司2023年度审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开的七届十七次董事会审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，同意公司 2023 年续聘中审众环作为公司年度财务和内部控制审计机构，期限为一年。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2023年4月29日
