烟台园城黄金股份有限公司
（上接1018版)
2023年度公司将努力发展相关业务，提升运作效率，积极谋求战略转型，在现有业务的基础上积极寻找和培育新的利润增长点，同时加强成本管理，严控非生产性和非必要性管理费用，努力实现公司撤销退市风险警示的目标。
五、公司司股票可能被终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11的相关规定上市公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：
（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
（三）公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。
公司因追溯重述或者第9.3.2条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：崔翠平
（二）联系地址：烟台市芝罘区南大街261号园城大厦8楼董事会办公室
（三）咨询电话：0535-6636299
（四）传真电话：0535-6636299
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2023-029
烟台园城黄金股份有限公司
关于与大股东签订借款协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同，向大股东徐诚东先生在30000万元额度内借款。
●公司第十三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》，本项议案尚需经公司股东大会审议通过。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》，本项议案尚需经公司股东大会审议通过。公司因经营发展需要，拟与大股东徐诚东先生签订借款合同，向大股东徐诚东先生在30000万元额度内借款，借款利率按2023年3 月LPR利率上浮110个基点，即年利率为4.75%，按实际借款金额、天数计算利息，利息于乙方向甲方偿还本金时同时支付。借款期限自 2023年6月1日至2024年5月31日。具体内容如下：
一、借款额度基本情况
申请借款额度主体：公司
借款对象：大股东徐诚东先生
借款额度：不超过人民币3亿元
用途：
1、为了满足公司目前的日常经营、贸易业务及开展新业务的需要。
2、大股东徐诚东先生为支持上市公司的可持续发展，为公司后期发展新业务提供资金支持。
上述借款额度不等于公司实际借款金额，具体借款金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度范围内，公司可根据实际情况循环滚动使用。
二、借款协议的主要内容
甲方：徐诚东
乙方：烟台园城黄金股份有限公司
经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方借款事宜，达成如下一致意见：
1、乙方因日常经营、贸易及新业务开展需要，向甲方在总额人民币：30000万元额度内借款，甲方自愿出借相应款项。
2、借款利率按2023年3月LPR利率上浮110个基点，即年利率为4.75%，按实际借款金额、天数计算利息，利息于乙方向甲方偿还本金时同时支付。
3、借款期限自2023年6月1日至2024年5月31日。
4、本协议签订后，甲、乙双方均需严格履行本协议，任何一方无故违反本协议给对方造成损失，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失。
5、本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充合同，补充合同与本协议具有同等法律效力。
6、本协议履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，可诉至烟台市芝罘区人民法院。
三、备查文件
公司第十三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2023-026
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十一次会议通知，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长徐成义先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交至公司 2022年年度股东大会审议。
3、审阅了《2022年度独立董事述职报告》
审阅了《2022年度独立董事述职报告》，报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审阅了《2022年度董事会审计委员会履职报告》
审阅了《2022年度董事会审计委员会履职报告》，报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司2022年年度报告》及《烟台园城黄金股份有限公司2022年年度报告摘要》
6、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司2022年内部控制评价报告》
7、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交至公司 2022年年度股东大会审议。内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
8、审议通过了《2022年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润-1,216,237.09 元，加上年初未分配利润 -404,107,038.94 元，本年度可供股东分配利-405,323,276.03 元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2022年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交至公司 2022年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于支付2022年度审计机构报酬的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专门具有从事证券业务资格，并具有较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度为本公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作。
公司同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用35万元,内控审计费用15万元整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交至公司 2022年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。
内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于修订公司章程及修改公司部分内部制度的公告》（公告编号：2023-028）。
11、审议通过了《关于修改公司部分内部制度的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。
内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于修订公司章程及修改公司部分内部制度的公告》（公告编号：2023-028）。
12、审议通过了《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》
公司因经营发展需要，拟与大股东徐诚东先生签订借款合同，向大股东徐诚东先生在30000万元额度内借款，借款利率按2023年3 月LPR利率上浮110个基点，即年利率为4.75%，按实际借款金额、天数计算利息，利息于乙方向甲方偿还本金时同时支付。借款期限自 2023年6月1日至2024年5月31日。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事徐成义回避表决。
该议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。
内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的公告》（公告编号：2023-029）。
13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
2022 年度公司计提资产减值准备185.57万元，预计将导致公司 2022 年合并报表利润总额减少185.57万元（经审计）。
内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备公告》（公告编号：2023一030）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。
内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。
14、审议通过了《2023年第一季度报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司2023年第一季度报告》
二、备查文件
公司第十三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2023-030
烟台园城黄金股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟计提资产减值准备金额为 185.57 万元，预计将导致公司2022年合并报表利润总额减少185.57万元（经审计）。
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“园城黄金”或“公司”）相关的会计政策，具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况：
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2022年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备185.57万元。
资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策， 对长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。受2022年房地产销售价格整体下降，出租率减少影响，公司持有的房产存在减值迹象，经公司聘请的专业评估机构对公司持有房产进行评估，对资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。2022 年计提投资性房地产减值准备185.57万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2022 年度公司计提资产减值准备185.57万元，预计将导致公司 2022 年合并报表利润总额减少185.57万元（经审计）。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。
四、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定， 同意公司计提2022年度资产减值准备。
五、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后， 能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2022年度资产减值准备。
六、风险提示
公司后续将根据事项的进展及时履行信息披露义务。本次资产减值准备计提金额为公司经审计结果，具体数据请查阅公司披露的经审计后的《2022年年度报告》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2023-031
烟台园城黄金股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月23日 14 点 20分
召开地点：园城黄金会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月23日
至2023年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2023年4月27日召开的第十三届董事会第二十一次会议、第十三届监事会第十三次会议审议通过，详细内容详见公司4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。
2、特别决议议案：议案7、议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：徐诚东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有 关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委 托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记时间：2023 年5月22日（上午 9:30－11:30 下午 1:30－4:00）。
（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街 261 号园城 9楼董事会办公室
六、其他事项
会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
公司地址：烟台市芝罘区南大街 261 号园城大厦 9楼。
邮编 264000 联系电话：0535-6636299
传真：0535-6636299
联 系 人：崔翠平
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台园城黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2023-033
烟台园城黄金股份有限公司
关于副总裁辞职公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到副总裁徐江华先生的书面辞职报告，徐江华先生因工作原因申请辞去公司副总裁职务。因工作需要，徐江华先生将到公司控股子公司江西丰锦锂能有限公司任职。
根据《公司章程》规定，徐江华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对徐江华先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2023年4月29日
