广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第十六次会议（临时）决议公告
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2023-023
广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十六次会议（临时）于2023年5月4日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月26日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，分别是周异助、杨旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案
具体内容详见公司披露的《五洲交通关于公司增补第十届董事会非独立董事及聘任总经理的公告》，公告编号2023-024。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本事项需提请公司股东大会选举决定。
2.关于公司聘任总经理的议案
具体内容详见公司披露的《五洲交通关于公司增补第十届董事会非独立董事及聘任总经理的公告》，公告编号2023-024。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
3.关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司披露的《五洲交通2023年第二次临时股东大会通知》，公告编号2023-025。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年5月5日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2023-024
广西五洲交通股份有限公司
关于增补非独立董事及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）董事会根据《公司章程》相关规定，经公司董事长周异助先生提名，同意聘任许国平先生为公司总经理，任期与第十届董事会届期一致。
经公司已发行股份3%以上的股东推荐，同意增补许国平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会届期一致。许国平先生的董事聘任事项尚需提交公司股东大会审议。许国平先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将聘任为公司第十届董事会副董事长，并接任董事会预算管理委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期与第十届董事会届期一致。
公司增补非独立董事及变更高级管理人员事项已经董事会提名委员会审查，经公司2023年5月4日第十届董事会第十六次会议（临时）审议通过，公司独立董事就增补非独立董事及聘任总经理事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年5月5日
附件：许国平先生简历
许国平先生简历
一、基本情况
许国平，男，壮族，1980年9月生，籍贯广西靖西，中共党员，本科学历，工程硕士，正高级工程师。
二、近期工作经历
2015年3月至2017年2月，任广西乐百高速公路有限公司法定代表人、董事、总经理,乐业至百色高速公路工程建设指挥部常务副指挥长 (其间：2014年3月至2017年1月，广西大学建筑与土木工程(桥梁方向)专业学习,获工程硕士学位)；
2017年2月至2020年6月，任广西乐百高速公路有限公司董事长(2017年3月)、总经理、党委书记,乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长(2017年3月)、党委书记(其间:2019年3月至2019年6月，广西区党委党校第40期中青年干部培训班学习)；
2020年6月至2020年12月，任广西乐百高速公路有限公司董事长、总经理、党委书记，乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长、党委书记，龙门大风江大桥工程建设指挥部临时党委书记、指挥长，广西欣港交通投资有限公司党委书记、董事长、总经理（2020年7月）；
2020年12月至2021年1月，为广西田林县委常委、副县长提名人选(正处长级)；
2021年1月至2021年7月，任广西田林县委常委、副县长(正处长级)；
2021年7月至2021年11月，任广西百色市住房和城乡建设局党组成员、副局长(正处长级)；
2021年11月至2022年1月，任广西交通投资集团有限公司工程管理部副部长（按集团公司中层正职管理人员管理）；
2022年1月至2023年4月19日，任广西机械工业研究院有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-025
广西五洲交通股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月22日 15点0分
召开地点：广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月22日
至2023年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2023年5月4日召开的第十届董事会第十六次会议（临时）审议通过。详情请查阅公司于2023年5月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一) 登记时间：2023 年5月16日 9：00一11：00，15：00一17：00。
（二）登记地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券部。
（三）登记办法：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、其他事项
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼 广西五洲交通股份有限公司证券部
联系人：李铭森
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年5月5日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
