广州天赐高新材料股份有限公司关于“天赐转债”暂停转股的提示性公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-062 转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于“天赐转债”暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2022年度权益分派实施公告，根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及调整”条款（详见附件）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，自2023年5月8日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：002709，债券简称“天赐转债”）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，“天赐转债”正常交易，敬请各位债券持有人留意！

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年5月6日

附件：

《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及调整”条款的规定：

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。