杭州豪悦护理用品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-024
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年5月5日以现场的方式召开，会议通知已通过短信及邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于追加项目投资预算的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于追加项目投资预算的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年5月6日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-026
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足公司新产品、新材料的研发需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在杭州市余杭经济技术开发区投资设立全资子公司（以下简称“项目公司”），项目公司具体情况如下：
一、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：具体以最终注册名为准
2、注册地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路（具体以最终注册地址为准）
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：汪志龙
5、注册资本：500万元人民币
6、资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金500万元，占注册资本的100%
7、经营范围：卫生用品新型吸收材料及卫生用品的研发、生产、销售。
（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。
二、本次设立全资子公司的审议程序
根据公司本次设立全资子公司的安排，为合法、高效、有序地完成本次事项，公司于2023年5月5日，召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理本次设立全资子公司事项。
本授权自董事会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立目的：有利于促进公司业务发展
2、存在的风险和公司的影响：上述设立全资子公司事宜经公司董事会通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年5月6日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-025
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于追加项目投资预算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 实施主体：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次追加项目投资预算金额：3亿元人民币
● 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
一、本次追加项目投资预算概述
公司董事会及股东大会分别于2022年8月26日、9月13日审议通过《关于公司对外投资的议案》，为满足公司开拓市场和业务发展需要，公司在余杭经济技术开发区购买土地，建设厂房及购置设备，总投资额不超过7亿元人民币。公司于2023年5月5日，召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于追加项目投资预算的议案》，拟追加项目投资预算3亿元人民币，用于补充项目流动资金。厂房建成后主要从事复合芯体、新型吸收材料、婴儿拉拉裤、尿裤、裤型卫生巾等一次性卫生用品的生产、销售。
本次追加项目投资预算事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
项目投资总额及资金来源：项目预计总投资额10亿元人民币，公司拟使用自有或自筹资金投入。
项目位置：余杭经济技术开发区
实施主体：杭州豪悦护理用品股份有限公司
项目建设内容：建设厂房及购置设备。厂房建成后主要从事复合芯体、无纺布、婴儿拉拉裤、尿裤、裤型卫生巾等一次性卫生用品的生产、销售。
三、对上市公司的影响
本次追加项目投资预算符合公司战略规划及发展需求，有利于强化公司竞争优势，促进公司业务的长远发展。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
四、本次投资的风险分析
本次追加项目投资预算仅是在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。本次投资项目对公司2023年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，预期对未来财务状况和经营成果将带来积极影响。
五、备查文件
1、杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年5月6日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-027
杭州豪悦护理用品股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月05日
(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书曹凤姣女士、副总经理虞进洪先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：付梦祥、汤雅婷
2、律师见证结论意见：
杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年5月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
