浙江康恩贝制药股份有限公司
关于参加沪市主板生物医药行业上市公司
2022年年报集体业绩说明会的公告
股票简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2023－032
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于参加沪市主板生物医药行业上市公司
2022年年报集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年5月12日（周五）下午1:00-2:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
●会议主题：沪市主板生物医药行业上市公司集体业绩说明会
●会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
●投资者可于2023年5月6日(周六)至5月11日(周四)16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wangyang@conbapharm.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于2023年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了公司2022年年度报告，为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者能更加深入、全面地了解公司情况，公司计划于2023年5月12日下午1:00-2:00参加沪市主板生物医药行业上市公司2022年年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将就2022年度和2023年第一季度的经营业绩、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点及活动日程
（一）会议召开时间：2023年5月12日（周五）下午1:00-2:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁罗国良先生，董事、副总裁、财务总监谌明先生，副总裁、董事会秘书金祖成先生，独立董事刘恩先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年5月12日（周五）下午1:00-2:00，通过互联网登录沪市主板生物医药行业上市公司2022年年报集体业绩说明会页面（http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=biomed），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年5月6日（周六）至5月11日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）向公司提问；或通过公司邮箱wangyang@conbapharm.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
生物医药行业专场页面二维码如下：
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五、联系人及咨询办法
联 系 人：陈芳、汪鸯
联系电话：0571-87774828、0571-87774827
传真：0571-87774722
邮件：wangyang@conbapharm.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2023年5月6日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2023-033
浙江康恩贝制药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月5日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会召集，公司董事长胡季强因出差在外，由联席董事长应春晓主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事长胡季强、董事汪洋、独立董事刘恩因出差在外未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴仲时、叶剑锋因出差在外未能参加本次会议；
3、董事会秘书金祖成出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司监事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2022年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2022年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为358,099,867.71元（人民币，下同），2022年末未分配利润为3,580,404,957.78元。母公司报表2022年度实现净利润为205,344,247.96元，加上上年结转未分配利润1,896,278,459.49元，扣减2022年度按照2021年度利润分配方案提取的法定盈余公积189,627,845.95元及派发的现金股利411,205,971.04元后，2022年末母公司报表未分配利润为1,500,788,890.46元。按照母公司与合并报表可供分配利润数据孰低的原则，2022年末公司可供分配利润为1,500,788,890.46元。
公司2022年度利润分配方案如下：
（1）按《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的2022年度净利润205,344,247.96元为基数，提取10%法定盈余公积金20,534,424.80元。
（2）以公司现有总股本2,570,037,319股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利385,505,597.85元，剩余未分配利润1,094,748,867.81元结转至下一年度。
6、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
同意公司2023年度全年日常关联交易额合计不超过人民币125,050万元（不含税）。
6.01议案名称：2023年度公司与关联方浙江英特集团股份有限公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币103,000万元（不含税）
审议结果：通过
表决情况：
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对本分项议案，关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避并放弃表决权，其持有的53,577.7040万股本公司股份不计入总有效表决权股份。
6.02议案名称：2023年度公司与关联方康恩贝集团有限公司预计发生日常关联交易金额合计人民22,050万元（不含税）
审议结果：通过
表决情况：
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对本分项议案，关联股东康恩贝集团、胡季强、浙江元中和生物产业有限公司回避并放弃表决权，其合计持有的35,795.6319万股本公司股份不计入总有效表决权股份。
7、议案名称：关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，自本次股东大会批准之日起至公司2023年度股东大会召开日止。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：浙江广策律师事务所
律师：陶久华、傅立群
（二）律师见证结论意见：
本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了《浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2023年5月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
