浙江和达科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-034
浙江和达科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月8日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事张海华主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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该议案关联股东郭军回避表决。该议案同意6,143,481股，占出席会议有效非关联表决权股份总数的100%。
8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案5、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会议案7，关联股东郭军回避表决。该议案同意6,143,481股，占出席会议有效非关联表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：施敏、沈旖芸
2、律师见证结论意见：
上海市广发律师事务所认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年5月9日
