天通控股股份有限公司
九届一次监事会决议公告
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-028
天通控股股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次监事会是否有未获通过的议案：无。
一、监事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届一次监事会会议通知于2023年4月28日以电子邮件和书面方式发出。会议于2023年5月8日下午在徐州公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，充分讨论，会议形成了如下决议：
审议通过了选举滕斌先生为公司第九届监事会主席的议案，任期三年，自本次监事会通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。（简历详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站上披露的“临2023-023”关于选举产生第九届监事会职工监事的公告）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
2023年5月9日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-026
天通控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月8日
(二)股东大会召开的地点：江苏省徐州经济技术开发区杨山路98号公司子公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2023年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡振标、潘远彬
2、律师见证结论意见：
天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2023年5月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-027
天通控股股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次董事会是否有未获通过的议案：无。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届一次董事会会议通知于2023年4月28日以电子邮件和书面方式发出。会议于2023年5月8日下午在徐州公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由郑晓彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举郑晓彬先生为公司第九届董事会董事长。（简历详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站上披露的“临2023-011”八届二十七次董事会决议公告）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
选举潘正强先生为公司第九届董事会副董事长。（简历详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站上披露的“临2023-011”八届二十七次董事会决议公告）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会人员构成的议案》
公司第九届董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员构成如下：
（1）战略决策委员会
主席：潘建清
委员：郑晓彬、潘正强、潘峰、龚里
（2）提名委员会
主席：潘峰
委员：龚里、叶时金
（3）薪酬与考核委员会
主席：龚里
委员：钱凯、潘正强
（4）审计委员会
主席：钱凯
委员：潘峰、郑晓彬
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，聘任潘正强先生为公司总裁。（简历详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站上披露的“临2023-011”八届二十七次董事会决议公告）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任冯燕青女士为公司董事会秘书。（冯燕青女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，聘任吴建美女士为公司证券事务代表。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，聘任芦筠女士为公司副总裁。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总裁提名，聘任芦筠女士为公司财务负责人。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上人员的任期均为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对上述议案4、5、7、8相关事宜发表了独立意见，详见2023年5月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2023年5月9日
附件：
芦筠，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2008年5 月至2011年5月，在澳大利亚空调国际有限公司任职财务经理，2011年6 月至2015年12月，在美国赫斯可国际有限公司任职财务总监，2016年1月至2020年9月，在美国博格思众有限公司任职中国区财务负责人。2020 年 11 月至2021年2月，任职天通控股股份有限公司副总裁助理；2021年2月至2021年12月，任公司财务负责人；2021年12月至今，任公司副总裁兼财务负责人。
冯燕青，女，1983年1月出生，汉族，籍贯浙江，硕士研究生。2008年至2010年，在上海德尚（嘉兴）律师事务所从事专职律师工作；2012年至2013年，在天通控股股份有限公司从事法务工作；2014年，在天通高新集团有限公司负责法务和人力资源工作，协助战略投资部工作；2015年至2020年4月，在天通控股股份有限公司陆续担任法务经理、董事长业务助理、董事长经营助理，主要负责公司法务工作、风险控制工作、经营管理等；2020年5月至2021年2月，在天通控股股份有限公司担任董事会秘书兼财务负责人；2020年5月至今，在天通控股股份有限公司担任董事会秘书。
吴建美，女，1977年8月出生，汉族，籍贯浙江，中共党员，本科学历，助理经济师。1996年4月进入天通控股股份有限公司，1999年8月开始，任职于公司董事会办公室，2009年8月至今，任公司证券事务代表。
