西安瑞联新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-030
西安瑞联新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月8日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副71号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：余娟娟、张利敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2023年5月9日
● 报备文件
（一）2022年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦（上海）律师事务所关于西安瑞联新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-031
西安瑞联新材料股份有限公司关于
参加“2023年陕西辖区上市公司投资者
集体接待日暨2022年度业绩说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
活动时间：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00
活动召开方式：网络互动
网址：“全景路演”（http://rs.p5w.net）
一、说明会类型
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月17日披露《2022年年度报告》，为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将于2023年5月16日（星期二）参加“2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会”活动。
二、说明会召开的时间、方式
本次业绩说明会的活动时间为2023年5月16日（星期二）15:00-17:00。投资者可登陆“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
三、参会人员
公司总经理王小伟先生、副总经理、董事会秘书兼财务负责人王银彬先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。
四、问题征集
为充分尊重投资者，提升公司与投资者交流的深度、广度和效率，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月15日（星期一）16：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询方法
联系部门：证券法务部
电话：029-68669091
邮箱：securities@xarlm.com
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2023年5月9日
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-032
西安瑞联新材料股份有限公司
关于参加上海证券交易所2022年度行业
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：视频和线上文字互动
● 投资者可于2023年5月10日至5月17日16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱securities@xarlm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月17日披露《2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易所主办的半导体行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：视频和线上文字互动
三、参加人员
董事长：刘晓春先生
总经理：王小伟先生
副总经理、董事会秘书、财务负责人：王银彬先生
独立董事：肖宝强先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年5月19日（星期五）下午14:00-16:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年5月10日至5月17日16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱securities@xarlm.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
联系部门：证券法务部
电话：029-68669091
邮箱：securities@xarlm.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2023年5月9日
