贵州红星发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2023-043
贵州红星发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月11日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第八届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司监事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司预计2023年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《矿石价格确认书》（2023年度）
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《综合服务协议》（2023年签订）
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：确定公司董事2022年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：确定公司监事2022年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：修订《募集资金管理办法》（2023年修订）
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《对外担保制度》（2023年制定）
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《对外投资管理制度》（2023年制定）
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、会议经逐项表决，审议通过全部16项议案。
2、议案8、议案9、议案10为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为105,067,336股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为50,000股，前述两名关联股东回避表决议案8、议案9、议案10。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：吴静、朱云斌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2023年5月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2023-044
贵州红星发展股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第一次临时会议于2023年5月11日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由于玲召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《选举公司第八届监事会主席》的议案。
公司于2023年5月11日召开的2022年年度股东大会选举于玲、商悦为公司第八届监事会监事。
公司第八届监事会第一次临时会议于2023年5月11日下午召开，选举于玲为公司第八届监事会主席，任期自2023年5月11日至第八届监事会任期届满。
于玲简历请见附件。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2023年5月12日
附件：
于玲简历
于玲，女，1982年06月出生，青岛大学财务管理专业，大学本科，高级会计师。2004年7月至2022年12月，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心会计。2022年12月至今，青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任。
