上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
股票交易风险提示公告
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年5月9日、5月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于2023年5月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-039）。
2023年5月11日，公司股票以涨停价收盘，短期内公司股票价格波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资，现将相关事项及有关风险提示如下：
一、公司生产经营及重大事项情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前经营情况正常。日常经营情况及外部经营环境均未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司核查，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
二、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
2023年5月9日至2023年5月11日期间，公司股票价格累计涨幅达31.80%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司的相关数据，截至2023年5月10日，公司最新市盈率为47.15倍，高于中证指数有限公司发布的“土木工程建筑业（E48）”最新静态市盈率9.18倍，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。公司目前经营情况未发生重大变化，但市盈率显著高于同行业水平，存在股价偏离基本面的风险。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
（二）境外经营风险
公司在境外多个国家或地区设立子公司并开展业务，境外收入占比较高。不同国家和地区的政治局势变化、产业政策、市场情况和经济环境变化、汇率波动等各种因素的不确定性较高，若上述政治及市场因素产生重大不利变化，则会对公司境外业务经营造成不利影响。
（三）公司2023年一季度业绩情况
根据公司于2023年4月29日披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》，公司2023年第一季度实现营业收入20,204.03万元，较上年同期下降17.01%；归属于公司股东的净利润2,852.80万元，较上年同期下降72.88%，公司一季度整体经营业绩变动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提示广大投资者，有关公司信息以公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2023年5月12日
证券代码：605598 证券简称：上海港湾
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年5月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席持有人24人，实际出席持有人24人，代表公司2023年员工持股计划份额31,334,160份，占公司2023年员工持股计划份额总数的90.88%。本次会议由公司董事会秘书王懿倩女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司2023年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为促进公司2023年员工持股计划日常管理的效率，根据《公司2023年员工持股计划》及《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为公司2023年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对公司2023年员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司2023年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意31,334,160份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举李霁、蒲晓芳、李秀梅为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，上述人员任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。
同日，公司召开2023年员工持股计划第一次管理委员会会议，会议选举李霁为管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意31,334,160份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
（三）审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2023年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照《公司2023年员工持股计划》“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
10、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
11、负责员工持股计划的减持安排；
12、确定员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
13、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意31,334,160份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2023年5月12日
