永悦科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-022

永悦科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司注册资本变更的相关情况

公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计137.75万股进行回购注销。

本次回购完成后公司的股份总数由362,099,440股变更为360,721,940股，注册资本由人民币362,099,440元变更为360,721,940元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

■

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大 会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事 宜。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-023

永悦科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票137.75万股。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

1、2022年1月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司第三届监事会第九次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。

2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2022年1月26日至2022年2月8日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2022年2月10日出具了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年2月15日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并对《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2022年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2022年3月17日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

5、2022年5月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的登记工作。

6、2022年11月29日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2023年5月11日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

1、本次回购注销原因、数量

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面第一个解除限售期2022年度考核目标为以2018年-2020年净利润平均值为基数，2022年净利润增长率不低于60%；公司2022年营业收入为296,328,398.41元，公司层面业绩指标未达标，本次由于公司层面业绩考核不达标原因回购的限制性股票合计1,377,500股。

2、本次回购注销的价格

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司层面未满足业绩考核目标的，激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

综上，本次回购的限制性股票的回购数量为137.75万股，回购价格为3.584元/股，加上银行同期存款利息。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少137.75万股，公司总股本将由362,099,440股减少至360,721,940股。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。

鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销1,377,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

六、监事会意见

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销1,377,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

七、法律意见书结论性意见

律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量和价格的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-019

永悦科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2023年5月8日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于2023年5月11日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，董事徐伟达、董浩、徐成凤为激励对象，回避本议案表决。

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销1,377,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于2022年年度股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

同意将《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议，除上述新增的临时提案外，公司于2023年4月28日公告的2022年年度股东大会其他通知事项不变。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-020

永悦科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2023年5月8日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2023年5月11日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销1,377,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2023年5月12日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-021

永悦科技股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2023年5月22日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：江苏华英企业管理股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.30%股份的股东江苏华英企业管理股份有限公司，在2023年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

江苏华英企业管理股份有限公司提请公司董事会将《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2022年年度股东大会审议。上述临时提案已经公司于2023年5月11日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月12日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月22日 14点 00分

召开地点：江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月22日

至2023年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上第1项、第3-12项议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。第2项议案已经第三届监事会第二十次会议审议通过。第13项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。第14-15项议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。相关决议公告和议案内容详见2023年1月18日、2023年4月28日、2023年5月12日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：5、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、14

应回避表决的关联股东名称：徐伟达、徐成凤、董浩、朱水宝

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2023年5月12日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

永悦科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。