百大集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2023-036

百大集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日

(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事高峰、董事兼总经理董振东、独立董事罗春华、独立董事童民强因工作原因未能出席。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023 年董事长薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案已对5%以下股东单独计票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、王冰茹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2023年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-037

百大集团股份有限公司

关于公司及全资子公司换领

新营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百大集团”）于2023年4月7日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，对经营范围等内容进行了修订。公司于2023年4月27日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会以及第十一届监事会，并于当日召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长。以上具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。根据公司《章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。

公司就上述事项申请办理了百大集团及相应子公司的工商变更登记和备案手续，并已于近日取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照。变更后的营业执照登记信息如下：

1、公司营业执照变更后登记信息

名称：百大集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330000143044537B

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：叁亿柒仟陆佰贰拾肆万零叁佰壹拾陆元

成立日期：1992年09月30日

法定代表人：吴南平

住所：浙江省杭州市拱墅区延安路546号

经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；皮革制品销售；鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；日用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；货物进出口；停车场服务；票务代理服务；剧本娱乐活动，汽车销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、子公司营业执照变更后登记信息

名称：浙江百大置业有限公司

统一社会信用代码：91330000693620105H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：陆亿贰仟壹佰万元整

成立日期：2009年08月17日

法定代表人：吴南平

住所：浙江省杭州市拱墅区延安路546号7楼

经营范围：房地产投资，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

百大集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十六日