航天晨光股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2023一013
航天晨光股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十八次董事会以通讯表决方式召开，公司于2023年5月11日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2023年5月15日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事的议案》
根据公司股东南京晨光集团有限责任公司推荐：提名姚昌文先生为公司董事人选（简历请见附件）；陈以亮先生不再担任公司董事职务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于向公司2022年度股东大会提交临时提案的议案》
根据法律法规及《上市公司股东大会规则》等相关规定，拟将股东南京晨光集团有限责任公司提出的调整董事事宜补充提交公司2022年年度股东大会审议。除此之外，本次股东大会其他审议事项不变。具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2023年5月16日
附件：董事候选人姚昌文先生简历
姚昌文：男，汉族，1970年9月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司销售处处长、研发中心项目处长；南京晨光集团技术中心管理部部长、发展计划部副部长、部长；南京晨光集团党委委员、董事兼晨光装备公司总经理；航天科工微电子系统研究院有限公司常务副总经理等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理兼首席信息官（CIO）、江苏晨光盛得液压设备有限公司董事长。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光公告 编号：临2023一014
航天晨光股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年5月31日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：南京晨光集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2023年4月29日公告了股东大会召开通知，单独持有公司20.75%股份的股东南京晨光集团有限责任公司，在2023年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2023年5月11日，公司收到股东南京晨光集团有限责任公司《关于推荐姚昌文同志至航天晨光股份有限公司任职的函》和《关于向航天晨光股份有限公司2022年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将推荐姚昌文为公司董事、不再推荐陈以亮任公司董事事宜提交公司2022年年度股东大会审议。该提名已经公司七届十八次董事会审议通过，相关公告刊载于2023年5月16日的《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月31日14点00分
召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月31日
至2023年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2023年4月27日召开的七届十七次董事会、七届十一次监事会议、2023年5月15日召开的七届十八次董事会审议通过，详见2023年4月29日、2023年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2023年5月16日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2023一015
航天晨光股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年5月24日（星期三）上午9:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●问题征集方式：投资者可于2023年05月17日(星期三)至05月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱htcgIRM@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月24日上午9:00-10:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2023年5月24日（星期三）上午9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
（一）党委书记、总经理：文树梁先生
（二）财务负责人、董事会秘书：邓泽刚先生
（三）独立董事：卢光武先生、顾冶青女士、叶青先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年05月24日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年05月17日(星期三)至05月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱htcgIRM@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵秀梅
联系电话：025-52826031
电子邮箱：htcgIRM@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2023年5月16日
