浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2022年年度股东大会决议的公告
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-045
债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2022年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月16日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023年5月16日9：15一9：25；9：30一11：30时和13：00一15：00时；
通过互联网投票系统投票的时间：2023年5月16日9：15至15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份为190,784,200股，占公司有表决权股份总数的38.2439%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的38.2405%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为17,000股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共2名，代表有表决权的股份为17,000股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（二）通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（三）通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（四）通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（五）通过了《关于公司2023年度财务预算的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（六）通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（七）通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（九）通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（十）逐项通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（4）发行价格及定价原则
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（5）发行数量
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（6）限售期
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（7）募集资金数额及用途
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（8）上市地点
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（9）本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（10）本次向特定对象发行股票决议的有效期限
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（十一）通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（十二）通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（十三）通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（十四）通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（十五）通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（十六）通过了《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（十七）通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）公司2022年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2023年5月17日
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2023-046
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2023年5月16日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年5月11日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中葛炳灶先生、张建权先生、叶龙勤先生、虞希清先生、刘玉龙先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
公司增加2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023年5月17日
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2023-047
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年5月16日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年5月11日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权,、1票回避的结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2023年5月17日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-048
今飞转债:128056 债券简称:今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）日常交易情况概述
1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）的日常经营需要，公司2023年度预计与浙江今飞鸿博产业园发展有限公司（以下简称“鸿博产业园”）发生日常关联交易。
公司于2023年5月16日召开第四届董事会第三十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
（二）本次增加的日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江今飞鸿博产业园发展有限公司
1、基本信息
鸿博产业园系于2022年5月10日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91330702MABMD2097L；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙蟠区块纵四路以东、横四路以南、南二环西路以西、横七路以北（飞扬小镇内）；法定代表人：葛炳灶；注册资本：15,000万人民币；经营范围：一般项目：园区管理服务、企业管理、物业管理、非居住房地产租赁、金属结构制造、金属结构销售、金属材料制造、金属制品销售、国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2022年12月31日，鸿博产业园总资产27,973.88万元、净资产11,986.92万元，实现营业收入0.00万元、净利润-13.08万元。上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
鸿博产业园的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条规定，鸿博产业园为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
鸿博产业园依法存续且正常经营，履约能力良好。
三、关联交易主要内容
公司向鸿博产业园租赁厂房，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。
公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事事前认可与独立意见
独立董事事前认可意见：本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十九次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
独立董事独立意见：本次预计增加的2023年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、监事会意见
公司召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023年5月17日
