王力安防科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-025
王力安防科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书陈泽鹏出席本次会议；财务总监陈俐列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案5、11、12，上述3项议案分别获得有效表决权股份总数2/3以上通过；涉及关联股东回避表决的议案分别为议案6、10，出席的股东王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）对上述2项议案的表决均进行了回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：代其云、程爽
2、律师见证结论意见：
王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023年5月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-026
王力安防科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●原由：王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）吸收合并全资子公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称“王力高防”）。
●申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内。
一、通知债权人的原由
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议和2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，并于本公告同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《王力安防2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司王力高防，吸收合并完成后，王力高防的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1．债权申报登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司证券部
2．申报时间：2023年5月17日起45天内9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3．联系人：证券部
4．联系电话：0579-89297839
5．联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com
6、传真号码：0579-87228555
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。非现场申报登记的，申报材料除包含上述材料之外，需提供指定联系人及联系方式。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023年5月17日
