湖南华菱线缆股份有限公司
2022年年度股东大会会议决议公告
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-039
湖南华菱线缆股份有限公司
2022年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2023年5月8日，公司董事会收到单独持有公司3%以上股份的股东湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请湖南华菱线缆股份有限公司增加2022年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议，该议案已经本次股东大会审议通过。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计13人，代表股份320,066,201股，占公司有表决权股份总额的59.8899％。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份248,090,966股，占公司有表决权股份总数的46.4221％。
通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份71,975,235股，占公司有表决权股份总数的13.4678％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、公司2022年年度报告全文及其摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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2、公司2022年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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3、公司2022年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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4、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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5、公司2022年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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6、关于公司2023年融资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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7、关于公司2023年投资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有限公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决227,179,200股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
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9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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10、关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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四、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年5月18日
