宁夏中科生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-026
宁夏中科生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长吴江明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2023年度公司向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司2023年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2023年度为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：拟修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：拟修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的2022年度报告及摘要；2022年度董事会工作报告；2022年度监事会工作报告；2022年度财务决算及2023年度财务预算报告；2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案；独立董事2022年度述职报告；2023年度公司向金融机构申请综合授信的议案；子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司2023年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案；2023年度为子公司融资提供担保的议案；计提减值准备的议案；拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；拟修订《监事会议事规则》的议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。审议拟修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：赵敏、郑亚楠
2、律师见证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所律师赵敏、郑亚楠见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2023年5月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
