湖南松井新材料股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-021

湖南松井新材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书伍俊芸女士的书面辞职报告，伍俊芸女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。辞去职务后，伍俊芸女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，伍俊芸女士直接持有公司股份49,741股，占公司股本总数的0.06%。伍俊芸女士离任后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关规定执行。

为确保公司董事会工作的顺利开展，伍俊芸女士辞去董事会秘书职务后，由公司董事长凌云剑先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

伍俊芸女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对伍俊芸女士在任职期间为公司经营和发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2023年5月19日