上海贵酒股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023-033
上海贵酒股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹桥路500号28层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、
监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京德和衡律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生，独立董事门峰先生、高玲女士因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李进先生因工作原因未能出席现场会议；
3、总经理鄢克亚先生列席了会议；副总经理兼董事会秘书孙文先生出席了会议；财务总监周苗女士列席了会议；副总经理吴建诚先生、副总经理陈有为先生因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
6.01议案名称：房产抵押借款
审议结果：通过
表决情况：
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6.02议案名称：存货质押融资
审议结果：通过
表决情况：
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6.03议案名称：收益权转让
审议结果：通过
表决情况：
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6.04议案名称：控股股东借款
审议结果：通过
表决情况：
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6.05议案名称：其他融资方式
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于确认2022年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于对控股子公司同比例增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6.04、议案7，关联股东回避表决；议案8以特别决议方式表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：周善良、张明阳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海贵酒股份有限公司
2023年5月19日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
