亚士创能科技（上海）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-048
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；公司副总经理徐志新先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年度向金融机构申请授信额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2023年度为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2023年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于第五届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于第五届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第五届监事会股东监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数；
2、本次股东大会第7、8、10、11项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上同意后通过；
3、除第7、8、10、11项议案，其他议案均为普通决议议案，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上同意后通过；
4、本次股东大会议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周倩雯、杨璐
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2023年5月19日
● 上网公告文件
《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《亚士创能科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会决议》
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-049
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举李金钟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，各委员会人员组成如下：
■
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李金钟先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王永军先生、沈刚先生、徐志新先生为公司副总经理。
分项表决结果：
（1）聘任王永军先生为公司副总经理
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
（2）聘任沈刚先生为公司副总经理
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
（3）聘任徐志新先生为公司副总经理
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任蔡永刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任沈安女士为公司财务总监。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。
关联董事李金钟、王永军回避表决。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘圣美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与本届董事会相同。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2023年5月19日
附件：
简历
李金钟，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。亚士漆、亚士创能创始人。曾荣获中国建筑装饰协会突出贡献企业家、优秀企业家等荣誉称号。曾任中涂教育董事、杭州市下城区人大代表、上海市青浦区政协委员、上海市青浦区第四届政协常委。现任公司董事长兼总经理、中国涂料工业协会副会长、中国绝热节能材料协会一体板分会执行会长。
王永军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任杭州船舶工业学校（现浙江工业大学之江学院）团委书记、浙江南方中辰律师事务所高级合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市律师协会建筑与房地产专业委员会副主任委员、中国涂料工业大学副校长。现任公司董事、常务副总经理、党支部书记（中共），安徽省政协委员、滁州市政协委员、滁州市工商联副主席、中国流行色协会副会长、滁州市新型化工行业协会会长。
潘英丽，女，1955年出生，经济学博士。现任公司独立董事、上海交通大学现代金融研究中心主任、上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、上海市政府决策咨询研究基地潘英丽工作室首席专家，中国邮政储蓄银行独立非执行董事、浦江国际集团有限公司独立非执行董事、上海市政府决策咨询研究基地工作室首席专家。
潘英丽女士曾任华东师范大学副教授、教授、博士生导师、上海市政府决策咨询特聘专家，招商银行股份有限公司独立非执行董事、上海市政府决策咨询特聘专家。
孙笑侠，男，1963年出生，法学博士，教授。历任杭州大学法律系教师、浙江大学法学院教授、院长，现任公司独立董事，复旦大学法学院院长、教授、博士生导师、学术委员会主席、中国法理学研究会副会长、教育部法学教育指导委员会委员。
孙笑侠博士长期从事法学研究，曾荣获全国优秀教材一等奖，教育部哲学社会科学优秀成果二等奖，浙江省人民政府哲-社优秀成果二等奖，“百名法学家百场演讲”活动“最佳宣讲奖”，“全国十大杰出中青年法学家”称号，上海证券交易所年度十大优秀独立董事奖，曾入选国家人事部“百千万人才工程”国家级人选，教育部新世纪优秀人才支持计划，浙江省151人才工程人选。
张旭光，男，1957年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。现任公司独立董事、杭州卡盟网络科技有限公司董事长、贵服通网络科技有限公司首席科学家、浙江省科技创新创业促进会会长、浙江省互联网产业联合会副会长、浙江省智慧城市促进会常务理事、浙商总会数字资产及交易委员会执行主席兼专家委员会主任、浙江大学信息与电子工程学院兼任教授、中国计量大学元宇宙研究院副院长兼客座教授。
张旭光先生曾任贵服通网络科技有限公司副董事长兼总经理、浙江创建科技有限公司董事长。
金源，男，1975 年出生，会计学硕士、正高级会计师。现任公司独立董事、汇付天下有限公司执行董事及首席财务官、财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、中国会计学会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计学院兼职研究生导师、上海大学管理学院兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座导师。
金源先生曾任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼首席财务官、中软国际有 限公司财务管理中心总经理及专业服务集团首席财务官、上海汇付科技有限公司副总裁。
沈刚，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任亚士漆（上海）有限公司杭州分公司销售经理、亚士漆副总经理、公司董事兼副总经理。现任公司副总经理。
徐志新，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任亚士漆（上海）有限公司技术部经理、亚士漆（上海）有限公司副总经理、公司董事兼副总经理。现任公司副总经理，上海市化学建材行业协会第六届理事会常务理事、江西科技师范大学高分子系教学咨询委员会委员、《涂料技术与文摘》杂志编委会编委、《涂层与防护》第四届编委会委员。
沈安，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任亚士漆（上海）有限公司财务经理、公司财务副总监。现任公司财务副总监。
蔡永刚，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任亚士漆（上海）有限公司设计部经理、公司成品板事业部总监、华东北大区销售总监、营销管理中心副总经理。现任公司营销管理中心总经理。
刘圣美，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格证书、基金从业资格证书、证券从业资格证书。曾任上海元亨祥股权投资基金集团总裁助理、公司证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2018年参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-050
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场方式召开。因监事会换届选举，在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举吴晓艳女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会相同。吴晓艳女士的简历详见附件。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会
2023年5月18日
附件：监事会主席简历
吴晓艳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1986年出生，硕士学位。2011年5月加入公司，历任保温事业部销售管理经理，董事会办公室主任、证券事务代表，公司新零售事业部副总经理。现任公司监事会主席、新零售事业部总经理。
