泛海控股股份有限公司2022年度股东大会决议公告
证券代码：000046 证券简称：*ST泛海 公告编号：2023-081
泛海控股股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2023年5月19日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15－15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日2023年5月12日，公司股东合计73,306名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共92名，代表股份3,102,773,173股，占公司有表决权股份总数的59.7123%。会议具体出席情况如下：
1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份3,073,426,255股，占公司有表决权股份总数的59.1476%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共82名，代表股份29,346,918股，占公司有表决权股份总数的0.5648%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计86名，代表股份37,657,718股，占公司有表决权股份总数的0.7247%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）关于审议公司董事会2022年度工作报告的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于审议公司监事会2022年度工作报告的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（四）关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（六）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（七）关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东均进行了回避，具体情况见下：
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本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。
（二）律师姓名：丁永聚、马磊。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
