大参林医药集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-065
大参林医药集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）、广西大参林药业有限公司（以下简称“广西大参林”）、梧州市大参林连锁药店有限公司（以下简称“梧州大参林”）、河南大参林医药物流有限公司（以下简称“河南大参林”）、南通市江海大药房连锁有限公司（以下简称“江海大药房”）均为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）并表范围内的子公司。
● 本次担保金额：由公司为上述子公司合计向银行申请综合授信提供39,000万元人民币的连带责任担保。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述：
1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：
■
由公司授权总经理柯国强代表公司签署本次担保的有关法律文件，具体担保期限等以实际签署的合同为准。
2、内部决策程序
公司于2023年3月27日召开第四届董事会第三次会议、2023年4月12日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过《公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，预计2023年度公司为子公司申请银行授信提供担保的总额度为不超过73.2亿元人民币，本次担保为股东大会授权额度内的担保。
二、被担保人情况
1、茂名大参林连锁药店有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：茂名市双山二路51号
法定代表人：吴辉燕
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2022年12月31日，资产总额为191688.04万元，负债总额为123212.71万元，所有者权益合计为68475.33万元，2022年实现营业收入221585.88万元，净利润16288.04万元。
2、广西大参林药业有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口(2号楼二楼206-211号房）
法定代表人：林显玲
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的批发等
截止2022年12月31日，资产总额为100930.42万元，负债总额为91197.98万元，所有者权益合计为9732.44万元，2022年实现营业收入112704.03万元，净利润2963.57万元。
3、梧州市大参林连锁药店有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：梧州市新兴二路213号二层1号办公室
法定代表人：林显玲
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2022年12月31日，资产总额为41620.51万元，负债总额为34930.53万元，所有者权益合计为6689.98万元，2022年实现营业收入55621.69万元，净利润4352.43万元。
4、河南大参林医药物流有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东
法定代表人：戚培毓
公司持股比例：通过子公司漯河市大参林医药有限公司持股100%
主要业务：药品及健康相关商品的运输等
截止2022年12月31日，资产总额为49060.69万元，负债总额为46073.51万元，所有者权益合计为2987.18万元，2022年实现营业收入105264.82万元，净利润532.02万元。
5、南通市江海大药房连锁有限公司
注册资本：6673.469万元
注册地址：南通高新区金鼎路西、杏园西路北侧南通博鼎机械产业园12号
法定代表人：吴爱国
公司持股比例：51%
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2022年12月31日，资产总额为42360.11万元，负债总额为29658.07万元，所有者权益合计为12702.04万元，2022年实现营业收入41231.07万元，净利润2779.79万元。
截至目前，上述被担保对象不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
本次对子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体期限以实际签署合同为准，担保金额合计39,000万元人民币，担保范围为依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，子公司并未提供反担保。
四、担保的必要性及合理性
本次公司为子公司向银行申请总计39,000万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司并表范围内的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，2023年第三次股东大会授权后已签担保总额为7.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.21%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2023 年 5月20日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-066
大参林医药集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，由柯云峰先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁润世、副总经理刘景荣出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司监事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过，议案7级议案8关联股东回避表决，本次会议所有审议议案已获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：康冠兰、刘晓光
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员 和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2023年5月20日
