安徽黄山胶囊股份有限公司2022年度股东大会决议公告
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-018
安徽黄山胶囊股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午2:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9：15一下午15：00。
2. 现场会议召开地点：公司一楼会议室。
3. 会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司第五届董事会。
5. 主持人：董事长李合军先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
7. 会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份100,075,441股，占上市公司总股份的33.4591％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份100,052,541股，占上市公司总股份的33.4514％。
通过网络投票的股东3人，代表股份22,900股，占上市公司总股份的0.0077％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份22,900股，占上市公司总股份的0.0077％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份22,900股，占上市公司总股份的0.0077％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以及国浩律师（北京）事务所委派见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东表决情况：
同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2. 审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东表决情况：
同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
3. 审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东表决情况：
同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
4. 审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东表决情况：
同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
5. 审议并通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东表决情况：
同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
6. 审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东表决情况：
同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
7. 审议并通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东表决情况：
同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见公司于2023年4月28日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2. 见证律师姓名：程贤权、贺鹏
3. 结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
六、备查文件
1. 安徽黄山胶囊股份有限公司2022年度股东大会决议；
2. 国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2023年5月19日
