大千生态环境集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-020
大千生态环境集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；部分公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年度申请授信、贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
10、议案名称：《关于补选公司董事的议案》
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（三）现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、常桂铷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2023年5月20日
● 报备文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-021
大千生态环境集团股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：
本次减持计划实施前，远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）持有大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）9,100,000股无限售条件流通股，占公司总股本的6.70%。截至本公告披露日，远东控股合计持有公司股份6,386,000股，占公司总股本的4.71%。
● 减持计划的实施结果情况：
2022年10月29日，公司披露了《大千生态持股5%以上股东减持股份计划公告》（2022-044），出于自身财务安排，远东控股将自该减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司股票不超过4,071,600股，减持比例合计不超过公司总股本的3%。
公司于2023年5月19日收到远东控股《关于减持计划进展的函》，截至本公告披露日，远东控股减持计划期限届满，远东控股以大宗交易的方式累计减持2,714,000股，占公司总股本的1.9997%。
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2023年5月19日
