深圳市智微智能科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-056
深圳市智微智能科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会于2023年5月22日10点在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年5月18日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟开立募集资金专项账户，用于“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”募集资金的存放与使用。募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途。
公司将与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督；并同意董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署募集资金监管协议等事宜。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2023年5月22日
证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-057
深圳市智微智能科技股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度权益分派方案已获2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
本公司2022年年度权益分派方案为：以总股本249,157,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金9,966,280元，本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，按照“现金分红总额不变”的原则实施。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本249,157,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2023年5月26日，除权除息日为：2023年5月29日。
四、股权分派对象
本次分派对象为：截止2023年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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在权益分派业务申请期间（申请日：2023年5月19日至登记日：2023年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司股东袁微微、郭旭辉、高静、涂友冬、刘迪科、许力钊、翟荣宣在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。
公司首次公开发行股票价格为16.86元/股，本次除权除息后，上述最低减持价调整为16.82元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，《智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》中涉及的股票期权行权价格、限制性股票授予价格将进行相应调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询办法
咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303
咨询联系人：张新媛
咨询电话：0755-23981862
传真电话：0755-82734561
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第二届董事会第二次会议决议；
3、公司2022年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2023年5月22日
