浙江建业化工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-019
浙江建业化工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月22日
(二)股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯语行女士主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事何承霖因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张有忠出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、 议案12为对中小投资者单独计票表决事项。
2、本次会议审议的议案12为特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陈昊、石磊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2023年5月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
