北京海天瑞声科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-042
北京海天瑞声科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月25日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2022年度独立董事履职情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2023年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。
2、本次股东大会议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、顾鼎鼎
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2023年5月26日
