天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2023一008）

天津海泰科技发展股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十一次会议的通知，于2023年5月26日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

董建新先生因工作原因提出辞职申请，同意董建新先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务。公司董事会对董建新先生任职公司董事长、董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事之前，董建新先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票。

二、审议通过了《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票。

同意选举刘超先生担任公司董事候选人并提交公司股东大会审议。

刘超先生简历：

刘超先生，37岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记。曾任天津市人社局法规处副处长，天津市人社局人才开发处副处长，天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二三年五月二十七日

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2023一009）

天津海泰科技发展股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第十四次会议的通知，于2023年5月26日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓永海先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

邓永海先生因工作原因提出辞职申请，同意邓永海先生辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

公司监事会对邓永海先生任职公司监事会主席期间为公司做出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去监事职务并选举产生新的监事之前，邓永海先生将继续履行公司监事会主席及监事职权直至公司新的监事会主席及监事选举产生。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》

王融冰先生因工作原因提出辞职申请，同意王融冰先生辞去其所担任的公司监事职务。

公司监事会对王融冰先生任职公司监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

王融冰先生辞去公司监事的事项需提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，通过审查并征求本人意见，现提名赵宇先生为公司第十届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同，连选可以连任。

赵宇先生简历：

赵宇先生，37岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部部长。曾任中国银行股份有限公司天津市分行投资银行团队主管、天保国际物流集团有限公司财务总监、天津天保财务有限公司副总经理、高银地产（天津）有限公司总监。

赵宇先生担任公司监事的事项需提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、 审议通过了《关于选举方圆女士为公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，通过审查并征求本人意见，现提名方圆女士为公司第十届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同，连选可以连任。

方圆女士简历：

方圆女士，40岁，硕士研究生，中共党员，高级经济师。现任天津海泰控股集团有限公司综合管理部副部长。历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。

方圆女士担任公司监事的事项需提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十七日

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2023一011）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于2022年度业绩说明会召开结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度业绩说明会于2023 年 5 月 26 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目通过网络文字互动交流方式召开了 2022 年度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

一、 说明会召开情况

公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-004）。2023 年 5 月 26 日上午 11:00-12:00，公司董事长董建新先生、董事会秘书、财务负责人李宏亮先生、独立董事王忠箴先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、公司科创生态建设目前有哪些进展？

公司聚焦企业所需，优化营商环境，提升物业品质，依托高新区各类政策支持，加强服务企业客户深度，在硬件环境配套更新与软件服务的能力创新上，努力为园区高科技企业提供增值服务。通过软硬件环境的不断改善，重塑海泰发展国家级综合孵化器，提供创新服务，汇聚创新资源，为企业聚集提供优质的环境基础。

2、公司2022年度分红策略能否介绍？

公司2022年度母公司净利润为负，考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2022年度不进行利润分配，2022年度不实施资本公积金转增股本。

3、公司毛利率持续上升的原因是什么？

公司2022年毛利率上升的原因是当年所销售房产竣工时间较早，建设成本较低所致。感谢您的关注。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二三年五月二十七日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-010

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月12日 14点 00分

召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月12日

至2023年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年5月26日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见2023年5月27日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2023年6月7日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

1、 会议联系方式

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司证券合规部

地址：天津华苑产业区海泰发展五道海泰创新基地CC座7楼

邮编：300384

电话：022-85689999转8303

传真：022-85689868

联系人：葛琦

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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