威龙葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-036
威龙葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年5月22日以微信的形式发出，公司第五届董事会第十二次会议于 2023 年 6月 1日上午9时在公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实到董事 8人，董事黄振标先生、独立董事张焕平先生，黄利群女士、陈于南先生通过通讯表决方式参加会议。会议由董事长黄祖超先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于推举第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会提名委员会提名孙砚田先生、姜常慧先生、黄振标先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公司股东山东九合云投科技发展有限公司提名张鹏先生、朱秋红女士、张志景女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于推举第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会提名委员会提名张焕平先生、王新先生、满洪杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张焕平先生为会计专业人士。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据公司第五届董事会第十二次会议及公司第五届监事会第十二次会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年6月2日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-037
威龙葡萄酒股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年5月22日以微信形式发出，公司第五届监事会第十二次会议于2023年6月1日上午 8 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。
会议内容如下：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东山东九合云投科技发展有限公司提名丁惟杰先生、刘伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会
2023年6月2日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-038
威龙葡萄酒股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月19日 14点 30分
召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月19日
至2023年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于2023年6月2日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1、时间：2023年6 月16日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30
2、地点：公司证券部
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
（二）会议联系方式
联系人：郑琳琳
电话：0535-3616259
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年6月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
威龙葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-039
威龙葡萄酒股份有限公司
关于监事会换届选举公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月1日召开第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：
一、第六届监事会及候选人情况
公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会任期三年，由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，股东代表监事2名。公司股东山东九合云投科技发展有限公司提名丁惟杰先生、刘伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。
二、第六届监事会监事选举方式
按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
三、其他说明
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原第五届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会
2023年 6月2日
附件：
丁惟杰先生简历：
丁惟杰，男，1965年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、公司董事。
刘伟先生简历：
刘伟，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，金融学学士、法学学士，曾任烟台日报社传媒集团龙口传媒中心记者、编辑、网络新闻部副主任，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，威龙葡萄酒股份有限公司董事长助理、战略发展总监，现任公司监事。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-040
威龙葡萄酒股份有限公司
关于董事会换届选举公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已即将届满，根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月1日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于推举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于推举第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及候选人情况
公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期三年，由六名非独立董事和三名独立董事组成。
公司第五届董事会提名委员会提名孙砚田先生、姜常慧先生、黄振标先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公司股东山东九合云投科技发展有限公司提名张鹏先生、朱秋红女士、张志景女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公司第五届董事会提名委员会提名张焕平先生、王新先生、满洪杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本次董事会以全票赞成审议通过孙砚田先生、姜常慧先生、黄振标先生、张鹏先生、朱秋红女士、张志景女士为公司第六届董事会非独立董事候选人, 张焕平先生、王新先生、满洪杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张焕平先生为会计专业人士。
相关候选人简历详见附件。
第六届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和任职条件的有关规定，拥有履行董事职责所具备的能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
公司第五届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，本次董事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次提名是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
二、第六届董事会董事选举方式
上述事项尚需提交公司股东大会审议，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累计投票制选举产生，第六届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
第六届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。公司对第五届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年 6月2日
附件：
孙砚田先生简历:
孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。
姜常慧先生简历：
姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。
黄振标先生简历：
黄振标，男，1963年6月20日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任中国人民大学教师、京都会计师事务所注册会计师、联合证券有限公司业务董事、景丰投资有限公司副总裁、广西贵糖（集团）股份有限公司董事长、北京国合源建材股份有限公司董事长、广西洁宝纸业有限公司董事长，现任威龙葡萄酒股份有限公司董事。
张鹏先生简历：
张鹏 ，男，1986年7月出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任山东和信会计师事务（特殊普通合伙）济宁分所审计经理、祥生地产邹城公司会计主管、中南地产济南区域公司高级财务经理、中梁地产环济区域公司财务副总监、济宁城投绿城置业有限公司外派财务总监、现任山东爱特云翔信息技术有限公司/山东九合云投科技发展有限公司财务总监。
朱秋红女士简历
朱秋红，女，1984年9月17日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任西安得意家居有限公司业务经理、山东巨鹏飞集团招商运营总监现任山东爱特云翔信息技术有限公司爱特云翔大数据产业园总经理。
张志景女士简历：
张志景，女，1987年7月14日出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任福喜（威海）农牧发展有限公司人事主管、威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司人事行政经理，现任山东爱特云翔信息技术有限公司总裁办公室主任。
张焕平先生简历：
张焕平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1958年5月出生，中共党员，本科学历，现任山东省资产评估协会特聘顾问，恒通股份、兴民智通、山东开泰石化、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。
满洪杰先生简历：
满洪杰，华东政法大学教授，博士研究生导师。曾任山东大学法学院副院长。复旦大学法学院民商法学博士，山东大学人权法学博士后。曾在美国威斯康星大学、加拿大麦吉尔大学、德国马普私法研究所等任访问学者。山东省律师协会民事诉讼与国内仲裁委员会主任。中泰证券股份有限公司、山东新华锦国际集团股份有限公司、山东高速信联科技股份有限公司独立董事。兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省人民政府法律专家库成员、济南市人民政府法律顾问、山东省公安厅法律顾问。上海仲裁委、青岛仲裁委、济南仲裁委、沈阳仲裁委、南京仲裁委仲裁员。主要服务金融机构：恒丰银行总行、建设银行山东省分行、交通银行济南分行、天津银行济南分行、山东金融资产管理股份有限公司等。
王新先生简历：
王新，1961年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、战略发展部部长。现任山东联创节能股份有限公司、山东齐峰新材料股份有限公司公司、山东金晶科技股份有限公司独立董事。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-041
威龙葡萄酒股份有限公司
关于调整董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事丁惟杰先生因工作安排向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去第五届董事会董事职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，丁惟杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会谨向丁惟杰先生在任职第五届董事会董事期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年 6月2日
