三湘印象股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-036

三湘印象股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购股份23,670,900股的注销日期为2023年5月31日。本次注销完成后，公司总股本由1,204,370,460股变更为1,180,699,560股。

公司因注销回购专用证券账户中的股份23,670,900股，占本次注销前公司总股本的1.97%，导致公司总股本由1,204,370,460股变更为1,180,699,560股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规，现就本次部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、股份回购情况

（一）第一期回购股份情况

公司分别于2018年10月15日和2018年10月31日召开了第七届董事会第五次（临时）会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，回购股份拟用于实施员工持股或股权激励计划，若公司未能实施则回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

本次股份回购已于2019年5月31日实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为20,837,700股，最高成交价为5.79元/股，最低成交价为3.81元/股，成交均价为4.89元/股，成交总金额为101,873,002.55元（不含交易费用）。

（二）第二期回购股份情况

公司于2020年2月2日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于〈以集中竞价方式回购股份方案〉的议案》，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划，若公司未能实施则回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

本次股份回购已于2020年6月30日实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为23,670,900股，最高成交价为4.45元/股，最低成交价为3.83元/股，成交均价为4.22元/股，成交总金额为99,907,544.31元（不含交易费用）。

二、注销回购股份的原因及内容

第一期回购股份已于2022年5月25日注销完毕。鉴于第二期回购股份即将满三年，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据公司实际情况，注销第二期回购股份23,670,900股，并相应减少公司注册资本。公司分别于2023年4月21日和5月16日召开第八届董事会第十二次（定期）会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》。

三、注销回购股份的情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份23,670,900股的注销日期为2023年5月31日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销的相关法律法规要求。

四、公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本由1,204,370,460股变更为1,180,699,560股，注册资本由人民币1,204,370,460元减少至人民币1,180,699,560元。公司股本结构变动如下：

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五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

六、后续事项安排

公司于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会已审议通过授权管理层办理注销股份的相关事宜，公司管理层将根据授权对《三湘印象股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订，后续将办理工商变更登记及备案手续等相关事项，并及时披露相关信息。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023年6月2日