航天时代电子技术股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2023-028
航天时代电子技术股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月21日 14点30分
召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月21日
至2023年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案3的披露时间为2023年5月26日；议案1、2、4、5的披露时间为2023年6月6日。上述议案的披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、4、5
应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部
联系电话：010-88106362
传真：010-88106313
联系人：王莉
3、登记时间
2023年6月19日（星期一）9:00-15:00
六、其他事项
无
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年6月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
报备文件：公司董事会2023年第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天时代电子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-025
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2023年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2023年6月2日向全体董事发出召开董事会的书面通知。
3、本次董事会会议于2023年6月5日（星期一）以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自出席了会议并投票表决。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司董事会换届的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司董事会换届的议案，对董事候选人分别表决情况如下：
■
公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。
根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（候选人简历附后）。
经公司董事会提名委员会遴选及审查,公司董事会提名张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（候选人简历附后）。
公司董事会提名委员会审查认为，上述候选人符合担任公司董事或独立董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。
公司独立董事对本次公司董事会换届事项发表了独立意见，认为：公司董事会提名第十三届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交公司董事会会议审议，并在董事会会议审议通过后提交公司股东大会选举。
独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并对各候选人分别表决。
（二）关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
会议以投票表决方式通过关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案。
公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议并通过了关于向特定对象发行股票（即2021年非公开发行股票）（下称“本次发行”）的相关议案。根据2021年年度股东大会决议，向特定对象发行股票的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。
鉴于公司向特定对象发行股票发行决议有效期已届满，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，同意公司将本次发行股东大会决议有效期自2021年年度股东大会决议有效期届满之日起延长6个月（至2023年11月25日止）。除上述事项外，本次发行方案其他内容保持不变，在延长期限内继续有效。
本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（三）关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
会议以投票表决方式通过关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案。
鉴于公司向特定对象发行股票（即2021年非公开发行股票）（下称“本次发行”）相关授权有效期已届满，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自2021年年度股东大会授权届满之日起延长6个月（至2023年11月25日止）。除上述事项外，本次发行授权的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（四）关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。
根据召开股东大会的有关规定，公司董事会决定于2023年6月21日(星期三)下午14：30在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）召开公司2023年第一次临时股东大会,本次股东大会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2023年6月14日。会议将审议如下议案：
一、关于公司董事会换届的议案；
二、关于公司监事会换届的议案；
三、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议的议案；
四、关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案；
五、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案.
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
附件：
董事候选人简历
姜梁，男，1976年12月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天电子技术研究院副院长、党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任中国航天电子技术研究院院长，航天时代电子技术股份有限公司董事长。
王亚军，男，1966 年10月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天科技集团有限公司党群工作部部长，航天动力技术研究院党委书记。现任中国航天电子技术研究院党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记、副董事长。
阎俊武，男，1967 年 11 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京神舟航天软件技术有限公司总裁，中国四维测绘技术有限公司副董事长，中国长城工业集团有限公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事，北京神舟航天软件技术有限公司董事。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。
李艳华,男，1963年11月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京遥测技术研究所所长,北京建华电子仪器厂厂长，航天长征火箭技术有限公司总经理，航天时代电子技术股份有限公司副总裁，中国航天电子技术研究院总工程师。现任中国航天电子技术研究院党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事。
杨雨，男，1967年7月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京航天时代激光导航技术有限责任公司总经理，航天十三所副所长、二三〇厂副厂长，中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司市场部部长，航天十三所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。
陈雷，男，1978年11月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京微电子技术研究所所长，北京时代民芯科技有限公司总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
张松岩，男，1963年6月出生，法学本科。历任北京百灵无线电总厂助理法律经济师，北京市大成律师事务所律师。现任北京市嘉和律师事务所合伙人、律师，航天时代电子技术股份有限公司独立董事。
朱南军，男，1972年5月出生，管理学（会计学）博士。历任北京大学经济学院经济学博士后，讲师。现任北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、副教授、博士生导师，航天时代电子技术股份有限公司独立董事。
唐水源，男，1966年3月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任北京理工大学机械与车辆学院研究员、湖南省兵器工业集团股份有限公司独立董事。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年6月6日
备查文件：公司董事会2023年第五次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-026
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2023年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会于2023年6月2日向公司全体监事发出书面会议通知；
3、本次监事会会议于2023年6月5日（星期一）以通讯表决方式召开；
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、章继伟先生、严强先生均亲自参加了投票表决。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司监事会换届的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式审议并通过关于公司监事会换届的议案，对监事候选人分别表决情况如下：
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公司第十二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届。
根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐及公司监事会提名，公司监事会决定推选戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（候选人简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并对各监事候选人分别表决。
按照《公司章程》规定，公司另外两名职工监事将通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。该两名职工监事将直接与公司股东大会选举产生的监事组成公司第十三届监事会。
（二）关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案。
公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议并通过了关于向特定对象发行股票（即2021年非公开发行股票）（下称“本次发行”）的相关议案。根据2021年年度股东大会决议，向特定对象发行股票发行的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。
鉴于公司向特定对象发行股票的发行决议有效期已届满，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，同意公司将本次发行股东大会决议有效期自2021年年度股东大会决议有效期届满之日起延长6个月（至2023年11月25日止）。除上述事项外，本次发行方案其他内容保持不变，在延长期限内继续有效。
本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2023年6月6日
备查文件：
公司监事会2023年第三次会议决议
附件：
监事候选人简历
戴利民，男，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师。现任中国航天电子技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。
李伯文，男，1967年9月出生，中共党员，硕士，正高级高级会计师。历任航天三十一所科研生产处副处长，开发销售处副处长、北京三发高科技实业总公司副总经理兼财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长、审计部部长，中国航天电子技术研究院审计与风险管理部部长，航天时代电子技术股份有限副总经济师、审计与风险管理部部长。现任中国航天电子技术研究院副总经济师、航天时代电子技术股份有限公司监事。
蒋丹鼎，男，1971 年 10 月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京航天控制仪器研究所副所长。现任中国航天电子技术研究院发展计划部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-027
航天时代电子技术股份有限公司
关于延长向特定对象发行股票的股东大会
决议有效期及延长相关授权有效期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年6月5日召开2023年第五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及延长相关授权有效期事项
公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议并通过了关于向特定对象发行股票（即2021年非公开发行股票）（下称“本次发行”）的相关议案。根据2021年年度股东大会决议，向特定对象发行股票发行的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜（下称“相关授权”）的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期已届满，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利推进， 2023年6月5日，公司董事会召开2023年第五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司监事会召开2023年第三次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》。同意公司将本次发行股东大会决议有效期和相关授权有效期自2021年年度股东大会决议有效期届满之日起延长6个月（至2023年11月25日止）。除上述事项外，本次发行方案其他内容保持不变，在延长期限内继续有效。
《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事认为，延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期，有利于公司推进2021年非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年6月6日
备查文件：
1、公司董事会2023年第五次会议决议；
2、公司监事会2023年第三次会议决议。
