杭州当虹科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-031
杭州当虹科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年5月31日以通讯方式发出通知，于2023年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事陈勇未出席本次会议，也未委托其他董事代为出席。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于免去公司董事及补选公司董事的议案》
经审议，公司董事会同意免去陈勇第二届董事会董事、审计委员会委员职务。同时，同意补选叶建华先生为公司第二届董事会董事候选人、审计委员会委员，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于免去公司董事及补选公司董事的公告》（公告编号：2023-030）。
二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2023年6月21日召开公司2023年第二次临时股东大会，并发出召开临时股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2023年6月6日
证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-032
杭州当虹科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年6月21日 15 点 00分
召开地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月21日
至2023年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2023年 6月5 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年 6 月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2023年6月20日17:00时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@arcvideo.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证件原件、及股东证券帐户卡（如有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券帐户卡（如有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券帐户卡（如有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券帐户卡（如有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）会议联系：
通信地址：
浙江省杭州市滨江区众创路309号当虹大厦13楼当虹科技董事会办公室
邮编：310000
联系电话：0571-87767690
传真：0571-87767693
邮箱：ir@arcvideo.com
联系人：刘娟
（二）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2023年6月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州当虹科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月21日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-030
杭州当虹科技股份有限公司
关于免去公司董事及补选公司
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于免去公司董事及补选公司董事的议案》，具体情况如下：
鉴于陈勇已辞去公司副总经理职务，不再参与公司经营，为规范公司治理，保障公司董事会正常运作，经公司董事会提议，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意免去陈勇第二届董事会董事、审计委员会委员职务。免去陈勇审计委员会职务事项经董事会审议通过后生效，免去陈勇董事职务事项尚须提交公司股东大会审议。免去陈勇不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营造成不利影响。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司本次免去董事符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，全体独立董事一致同意董事会免去陈勇的董事职位并将该事项提交股东大会审议。
同时，为了公司更好的经营发展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选叶建华先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人、审计委员会委员，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对于补选公司董事候选人事项发表了同意的独立意见，认为本次补选的董事候选人叶建华先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2023年6月6日
附件：叶建华简历
叶建华先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，大学本科学历。曾历任新利软件研发工程师，虹软科技研发总监、项目总监等职；2015年于公司任产品总监，2018年分管公司传媒文化业务，现任公司传媒文化业务总经理。
截至本公告披露日，叶建华先生未直接持有公司股票，通过持股平台大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司11.00万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
